17 декабря 2021, 09:03
📰"Саратовэнерго" Решения совета директоров
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410005, Саратовская область, г. Саратов,
ул. им Рахова В.Г., влд 181
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
16 декабря 2021г.
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 1 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 7 голосов,
«против»- 1 голос,
«воздержался» - нет.
По 2 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.
Квалификация голосования по вопросу: в соответствии пп.20 п.12.1 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества:
Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение 1:
1. Определить, что цена услуг по Агентскому договору между Обществом и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 4 391 467 (Четырёх миллионов триста девяносто одной тысячи четырехсот шестидесяти семи) рублей 20 коп., в том числе НДС 20 % в размере 731 911 (Семьсот тридцать одна тысяча девятьсот одиннадцать) рублей 20 коп.
2.Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора между Обществом и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ПАО «Саратовэнерго» - «Принципал»,
ООО «Интер РАО - Центр управления закупками» - «Агент».
Предмет договора:
Агент обязуется совершать по Поручениям Принципала юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно: организовывать и проводить регламентированные конкурентные закупочные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения договоров (поставки, выполнения работ, оказания услуг) для нужд Принципала или для целей выбора потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг без заключения договора, а Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за выполненные действия, в размере, согласованном сторонами.
Цена договора:
4 391 467 (Четыре миллиона триста девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят семь) рублей 20 коп., в том числе НДС 20 % в размере 731 911 (Семьсот тридцать одна тысяча девятьсот одиннадцать) рублей 20 коп.
Срок договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон с 01.01.2022 года.
Поручения могут быть подписаны сторонами по 31.12.2022 года включительно.
Исполнение Договора по подписанным Поручениям осуществляется до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.
Иные существенные условия договора:
Общее количество поступивших Поручений за период с 01.01.22 по 31.12.2022 года не может превышать 46 (Сорок шесть) штук. Совокупная начальная максимальная цена для закупочных процедур по поступившим Поручениям за период действия Договора не может превышать 1 055 331 062,00 руб. без НДС.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Агента, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Агент обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Принципалу актуализированные сведения по форме.
В случае изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Принципал обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Агенту актуализированные сведения по форме.
При раскрытии соответствующей информации стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
Положения данного раздела Договора стороны признают существенными условиями Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения стороной обязательств, предусмотренных Договором, другая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, основаниями, по которым лицо заинтересовано в совершении сделки, являются:
- контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», являющегося стороной в сделке.
Принятое решение 2:
1. Определить, что цена услуг по Агентскому договору в редакции дополнительного соглашения № 2 между Обществом и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 16 700 885 (Шестнадцать миллионов семьсот тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 38 коп., в том числе НДС 20 % в размере 2 783 480 (Два миллиона семьсот восемьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 90 коп.
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора между Обществом и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ПАО «Саратовэнерго» - «Принципал»,
ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» - «Агент».
Предмет договора:
Совершение Агентом по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала проведения закупочной процедуры по подбору подрядчика на выполнение работ по установке приборов учета электрической энергии, заключения договора по результатам закупочной процедуры, участия в расчётах и приемке работа по заключенному договору.
Цена договора в редакции дополнительного соглашения № 2:
16 700 885 (Шестнадцать миллионов семьсот тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 38 коп., в том числе НДС 20 % в размере 2 783 480 (Два миллиона семьсот восемьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 90 коп.
Иные существенные условия договора:
Поручения могут быть подписаны сторонами по 31 декабря 2021 года включительно.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Агента, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Агент обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Принципалу актуализированные сведения по форме, являющейся неотъемлемой частью договора.
В случае изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций
Принципала, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Принципал обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Агенту актуализированные сведения по форме, являющейся неотъемлемой частью договора.
При раскрытии соответствующей информации стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
Положения данного раздела Договора стороны признают существенными условиями Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения стороной обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, другая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор
Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, основаниями, по которым лицо заинтересовано в совершении сделки, являются:
- контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», являющегося стороной в сделке.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента 16 декабря 2021г., №294.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3.Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
на основании доверенности от 01 января 2021 г. №03 И.А. Гордеев
3.2. Дата: 16 декабря 2021г. М.П.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BaVwCUms8E-CGSIqrhMcUfg-B-B
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410005, Саратовская область, г. Саратов,
ул. им Рахова В.Г., влд 181
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
16 декабря 2021г.
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 1 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 7 голосов,
«против»- 1 голос,
«воздержался» - нет.
По 2 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.
Квалификация голосования по вопросу: в соответствии пп.20 п.12.1 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества:
Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение 1:
1. Определить, что цена услуг по Агентскому договору между Обществом и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 4 391 467 (Четырёх миллионов триста девяносто одной тысячи четырехсот шестидесяти семи) рублей 20 коп., в том числе НДС 20 % в размере 731 911 (Семьсот тридцать одна тысяча девятьсот одиннадцать) рублей 20 коп.
2.Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора между Обществом и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ПАО «Саратовэнерго» - «Принципал»,
ООО «Интер РАО - Центр управления закупками» - «Агент».
Предмет договора:
Агент обязуется совершать по Поручениям Принципала юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно: организовывать и проводить регламентированные конкурентные закупочные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения договоров (поставки, выполнения работ, оказания услуг) для нужд Принципала или для целей выбора потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг без заключения договора, а Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за выполненные действия, в размере, согласованном сторонами.
Цена договора:
4 391 467 (Четыре миллиона триста девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят семь) рублей 20 коп., в том числе НДС 20 % в размере 731 911 (Семьсот тридцать одна тысяча девятьсот одиннадцать) рублей 20 коп.
Срок договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон с 01.01.2022 года.
Поручения могут быть подписаны сторонами по 31.12.2022 года включительно.
Исполнение Договора по подписанным Поручениям осуществляется до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.
Иные существенные условия договора:
Общее количество поступивших Поручений за период с 01.01.22 по 31.12.2022 года не может превышать 46 (Сорок шесть) штук. Совокупная начальная максимальная цена для закупочных процедур по поступившим Поручениям за период действия Договора не может превышать 1 055 331 062,00 руб. без НДС.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Агента, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Агент обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Принципалу актуализированные сведения по форме.
В случае изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Принципал обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Агенту актуализированные сведения по форме.
При раскрытии соответствующей информации стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
Положения данного раздела Договора стороны признают существенными условиями Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения стороной обязательств, предусмотренных Договором, другая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, основаниями, по которым лицо заинтересовано в совершении сделки, являются:
- контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», являющегося стороной в сделке.
Принятое решение 2:
1. Определить, что цена услуг по Агентскому договору в редакции дополнительного соглашения № 2 между Обществом и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 16 700 885 (Шестнадцать миллионов семьсот тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 38 коп., в том числе НДС 20 % в размере 2 783 480 (Два миллиона семьсот восемьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 90 коп.
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора между Обществом и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ПАО «Саратовэнерго» - «Принципал»,
ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» - «Агент».
Предмет договора:
Совершение Агентом по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала проведения закупочной процедуры по подбору подрядчика на выполнение работ по установке приборов учета электрической энергии, заключения договора по результатам закупочной процедуры, участия в расчётах и приемке работа по заключенному договору.
Цена договора в редакции дополнительного соглашения № 2:
16 700 885 (Шестнадцать миллионов семьсот тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 38 коп., в том числе НДС 20 % в размере 2 783 480 (Два миллиона семьсот восемьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 90 коп.
Иные существенные условия договора:
Поручения могут быть подписаны сторонами по 31 декабря 2021 года включительно.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Агента, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Агент обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Принципалу актуализированные сведения по форме, являющейся неотъемлемой частью договора.
В случае изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций
Принципала, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Принципал обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Агенту актуализированные сведения по форме, являющейся неотъемлемой частью договора.
При раскрытии соответствующей информации стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
Положения данного раздела Договора стороны признают существенными условиями Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения стороной обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, другая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор
Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, основаниями, по которым лицо заинтересовано в совершении сделки, являются:
- контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», являющегося стороной в сделке.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента 16 декабря 2021г., №294.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3.Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
на основании доверенности от 01 января 2021 г. №03 И.А. Гордеев
3.2. Дата: 16 декабря 2021г. М.П.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BaVwCUms8E-CGSIqrhMcUfg-B-B
0 Комментариев
Каждый может выбрать понравившийся вариант событий по своим убеждениям, никак не заказуха, не может быть!
— «Циан»: цены в новостройках продолжают расти даже без льготной ипотеки realty.ria.ru/20...
20:18
genubat, dzen.ru/a/ZmovoRgmbQupUPwg
Там отнюдь не одна подлодка в дальнем походе.
Курок Плотный, пока ещё нет. Хохлы походу всё никак решить не могут по какому нашему Оборонному машу в ответ вдарить. У нас их от хохляндии до Владика — просто немеряно! И все они такие для хохлов ...
Алексей Наумов, лучше побеспокойся о своём будущем, недолёшенька. Оно у тебя под большим вопросом, если что…
20:16
В займере такие же черви-переливщики как и в евро трансе тут надо от 15 лет, махинации в особо крупных размерах
LQDT Алибабаевич Авто-репост. Читать в блоге >>>
Будь у вас такая возможность, купили бы?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🪓Сегежа - вы это видели? -18% за 2 дня! Огромная допэмиссия пришла — это было ожидаемо, предупреждал вас об этом на прошлом взлете в середине октября.Допку объявили на 101 млрд по цене 1,8р за акцию. ...
📱 Яндекс оказался крепким орешком. Вот уже в который пишу о том, что бумаге удалось удержаться в диапазоне 3500-3800. Это сильнейший уровень поддержки после диапазона 2580-2700. В зависимости от динам...
20:13
Неспособность пройти зону 262925-265050 на первый план ставит сценарий обновления минимума вот в таком формате. www.wise-olga.ru Закрытый клуб Больше идей и готовых сигналов в Телеграм Авто-репост. ...