📰"Россети" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, город Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000019
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728662669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55385-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806; https://www.rosseti.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» на 2021 год в новой редакции.
2) О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети» по итогам 2020/2021 корпоративного года.
3) Об утверждении Плана закупок ПАО «Россети» на 2022 год.
4) Об отчетах о деятельности Правления ПАО «Россети» и об исполнении решений Совета директоров ПАО «Россети» за 3 квартал 2021 года.
5) Об одобрении заключения дополнительных соглашений между ПАО «Россети» и
ПАО «Россети Северный Кавказ» к договору займа от 09.09.2020 № 5847 и между
ПАО «Россети» и АО «Чеченэнерго» к договору займа от 09.09.2020 № 5848.
6) О реализации совместных ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС» проектов по дистанционному управлению оборудованием подстанций с применением автоматизированных программ переключений.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «Россети»
(на основании доверенности от 22.12.2020 № 152-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «16» декабря 2021 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4YAD-Aym8Dk2C0gNieI6i4A-B-B