📰"Русская Аквакультура" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: в голосовании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По десятому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По двенадцатому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу № 10: Утвердить Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» (Приложение № 6).

Решение по вопросу № 11: Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (Приложение № 7).

Решение по вопросу № 12: Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (Приложение № 8).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.12.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 358 от 16.12.2021 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов


3.2. Дата 16.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iVc5CNmtcEuCiSnpruknFA-B-B