📰«НК «Роснефть» Решения совета директоров

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 13.12.2021.

2. Содержание сообщения.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
2.1.1. По вопросам №1 «Об утверждении внутреннего документа», №2 «Об утверждении изменений во внутренние документы» и №4 «О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки с заинтересованностью» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:
2.2.1.1. Утвердить Политику Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля» № П4-05 П-01.

2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:
2.2.2.1. Утвердить изменения в Положение ПАО «НК «Роснефть» «О годовом премировании топ-менеджеров и руководителей самостоятельных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0017 ЮЛ-001 и Положение о годовом премировании руководителей среднего звена, специалистов и рабочих ПАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0218 ЮЛ-001.

2.2.3. По вопросу №4 повестки дня заседания:
2.2.3.1. Определить цену и дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между:

2.2.3.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»:
1) поставка АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» (поставщик) в адрес ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) газа горючего природного сухого отбензиненного в период с 01.01.2022 по 31.12.2023 в объеме не более 37 133,62 млн. куб. м общей стоимостью не более 101 848 158,05 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 декабря 2021 года, протокол №15.

3. Подпись
3.1. Вице-президент –
руководитель Аппарата Компании Ю.И. Курилин
3.2. 13 декабря 2021 года


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0a2E2pq7V02Pan08xOHbsA-B-B