📰"Селигдар" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха /Якутия/, у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
https://www.seligdar.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
по п.1.1.
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
по п.1.2.
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. В соответствии с пп.1 п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М. (единоличный исполнительный орган, Председатель Правления ПАО «Селигдар»), Хруща А.А. (член коллегиального исполнительного органа – член Правления ПАО «Селигдар»). Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. В соответствии с пп.1 п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М. (единоличный исполнительный орган, Председатель Правления ПАО «Селигдар»), Хруща А.А. (член коллегиального исполнительного органа – член Правления ПАО «Селигдар»). Решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Принятие решения о приобретении ПАО «Селигдар» доли в уставном капитале ООО «Рябиновое». О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
1.1. Принять решение о приобретении ПАО «Селигдар» («Покупатель») у АО «Золото Селигдара» («Продавец», ОГРН 1051400025930) 99,99% доли в уставном капитале ООО «Рябиновое» (ОГРН: 1041400016250, ИНН 1402014478).
1.2. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Рябиновое» между ПАО «Селигдар» («Покупатель») и АО «Золото Селигдара» («Продавец»).
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Сведения об условиях сделки, ее сторонах и выгодоприобретателе будут раскрыты в форме и в сроки, определенные действующим законодательством, после ее заключения.

По вопросу 2 повестки дня «Принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Золото Селигдара»:
В соответствии с п. 11.2.34 Устава ПАО «Селигдар» единственному акционеру АО «Золото Селигдара» принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Золото Селигдара»: принять решение о прекращении участия АО «Золото Селигдара» в уставном капитале ООО «Рябиновое» (ОГРН: 1041400016250, ИНН 1402014478), путем заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Рябиновое» между АО «Золото Селигдара» («Продавец») и ПАО «Селигдар» («Покупатель»).
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Сведения об условиях сделки, ее сторонах и выгодоприобретателе будут раскрыты в форме и в сроки, определенные действующим законодательством, после ее заключения.

По вопросу 3 повестки дня «О согласии на заключение ПАО «Селигдар» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Сведения об условиях сделки, ее сторонах и выгодоприобретателе будут раскрыты в форме и в сроки, определенные действующим законодательством, после ее заключения.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.12.2021;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.12.2021, протокол № 20-СД-2021;

2.5. повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” декабря 20 21 г. М.П.






https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZinSmP9X9EWfIDV2DNwsQQ-B-B