📰"Белуга Групп" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белуга Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; belugagroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2021

2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Молчанов Сергей Витальевич;
5. Белокопытов Николай Владимирович;
6. Прохоров Константин Анатольевич;
7. Каширин Михаил Сергеевич.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

2.2.1. Результаты операционной деятельности Beluga Group за 9-ть месяцев и прогноз по итогам 2021 года.
Вопрос №1 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.2. Проект бюджета Beluga Group на 2022 год.
Вопрос №2 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.3. Опционная программа (программа долгосрочной мотивации) Beluga Group.
Вопрос №3 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.4. E-commerce Winelab (статус, развитие).
Вопрос №4 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.5. Стратегия развития импортных брендов, включая винный портфель, с учетом интересов Winelab.
Вопрос №5 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.6. Стратегия устойчивого развития.
Вопрос №6 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.7. Разное.
Вопрос №7 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2021 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13 декабря 2021 г., № 194.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.А. Мечетин


3.2. Дата 13.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zT9jNCgFPkeADl-CIG2eXuA-B-B