📰"Россети Волга" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rossetivolga.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2021 года


2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
Результаты голосования по вопросу № 3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Волга» в новых редакциях.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Волга» в новых редакциях в соответствии с приложениями 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.
2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Волги», утвержденных решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 19.07.2017 (протокол № 3 от 21.07.2017).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения в ПАО «Россети Волга» на 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения в ПАО «Россети Волга» на 2022 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 3 квартал 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 3 квартал 2021 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 13 декабря 2021 года № 12.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 07.07.2021 № Д/21-230) Н.Л. Реброва
(подпись)

3.2.Дата «13» декабря 2021




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MwJmbCNVC0-CoMB0kv1NLGA-B-B