📰«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038; segezha-group.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.12.2021

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2021

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении бюджета ГК Сегежа на 2022 год, включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (CAPEX).
2. Об актуализации функциональной стратегии ГК «Сегежа» в области маркетинга.
3. Об утверждении плана аудиторских проверок на 2022 год.
4. О ходе работы по получению мер государственной поддержки.
5. О согласии на совершение сделок Общества, а также Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок.
6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О выработке рекомендаций относительно размера дивидендов и порядка их выплаты
в Организациях ГК «Сегежа» по итогам 9 месяцев 2021 года
8. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2022 год.
9. Об утверждении ключевых показателей эффективности топ-менеджмента ГК «Сегежа» на 2022 год.
10. Об определении диапазонов оплаты труда высших должностных лиц ГК «Сегежа».
11. Об изменении организационной структуры Общества.
12. Об определении позиции Общества по кадровым вопросам повестки дня компетентных органов управления Организаций ГК «Сегежа».
13. О согласовании модели подведения итогов деятельности и выплаты годового вознаграждения работникам за 2021 год.
14. О корпоративной пенсионной программе ГК «Сегежа».


3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021)
Меркулов Павел Викторович


3.2. Дата 10.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ixjy-AhfVzku2lziVdKyolA-B-B