📰"Южный Кузбасс" Решения совета директоров

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 652877, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, улица Юности, 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1024201388661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 4214000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10591-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие пять членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 11.18 и 11.22 Устава ПАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу о принятии решения:
«за» – 5; «против» – 0; «воздержалось» – 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.3. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.4. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.5. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 08 декабря 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» б/н от 09 декабря 2021 года.

3. Подпись


3.1. Управляющий директор




____________
(подпись)

А.П. Подсмаженко


3.2. Дата «09 » декабря 20 21 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OM0qCoduYU66XNrY5w6KMA-B-B