📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.mrsk-sk.ru;
https://www.rossetisk.ru; disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1, 2 и 3 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 3 квартале 2021 года».

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Менеджменту Общества принять меры по обеспечению исполнения мероприятий по продаже непрофильных активов в сроки, предусмотренные планом мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ.

По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2021 года».

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения основных параметров сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 «Об исполнении Программы развития интеллектуального учета ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2030 годы за 2020 год».

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение плановых показателей по установке приборов учета электроэнергии и получению эффектов от их реализации.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в рамках данного вопроса провести анализ причин неисполнения плановых показателей по установке приборов учета электроэнергии и получению эффектов от их реализации. Применить меры дисциплинарного взыскания к лицам, ответственным за неисполнение данных мероприятий.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 декабря 2021 года № 479.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2021 № 55) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 06 » декабря 20 21 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NeCQcyG6QEyQKokmh-A5b2A-B-B