📰«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, д. 40 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163000368
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30742-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
1. «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № Э1/21 к договору субаренды имущества от 22.04.2021 № ЭУпр2-0187/21 (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) между АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Субарендатор), в размере 34 032 663 (Тридцать четыре миллиона тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят три) руб. 90 коп., кроме того НДС, за весь период действия договора.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № Э1/21 к договору субаренды имущества от 22.04.2021 № ЭУпр2-0187/21 (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
- стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Субарендатор);
- предмет: изменение размера арендной платы и перечня арендуемого имущества, стороны договорились принять приложение № 1 к договору в редакции дополнительного соглашения;
- цена (арендная плата): 34 032 663 (Тридцать четыре миллиона тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят три) руб. 90 коп., кроме того НДС, за весь период действия договора, из расчета 3 781 407 (Три миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста семь) руб. 10 коп., кроме того НДС, в месяц;
- срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2021, и действует до окончания срока действия договора субаренды имущества от 22.04.2021 № ЭУпр2-0187/21;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение»;
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Газпром газораспределение» - лицо, контролирующее ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» является стороной в сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2021, протокол № 12.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
В.Ю. Ревенко


3.2. Дата 07.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=W9EgOXiwykqhtihR3oHnwQ-B-B