📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796362305
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722514880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55033-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosinter.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 2 повестки дня: «за» – 6 голосов (100% голосов директоров, принявших участие в голосовании), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу 2 повестки дня:
Утвердить Положение о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 декабря 2021 года, протокол № 9/СД-2021.

3. Подпись
3.1. Президент
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Костеева М.В.
3.2. Дата: «06» декабря 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z7cNkHd080OsusZ7TMMLDw-B-B