📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 03 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
03 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2022-2026 гг.».
2. О принятии решения в рамках утвержденной Кредитной политики
ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга
ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
3. О принятии решения в рамках утвержденной Кредитной политики
ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт».
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК».
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектных работ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК».
8. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго».
9. О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера.
10. О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором
ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера.


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №134 от 10.12.2020) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 03 декабря 2021 года



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qojTchFGFUGGvlVPlTn8LA-B-B