📰«Дагестанская энергосбытовая компания» Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, дом 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1050562009926
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 0541031172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55094-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7321;
https://www.dag-esk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1, 2 и 3 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год».

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 2 «О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества».

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 3 «Об утверждении сметы расходов Общества на 2021 год с поквартальной разбивкой и финансово-экономической модели в условиях прекращения операционной деятельности».

1. Утвердить смету расходов Общества на 2021 год с поквартальной разбивкой и финансово-экономическую модель на 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности в соответствии с приложениями №№ 3, 4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на информацию в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.
3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» обеспечить:
3.1. уровень средней численности персонала на 2022 год не более средней численности 1 квартала 2021 года в рамках параметров финансово-экономической модели на 2022 год;
3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении сметы расходов и показателей финансово-экономической модели ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».
Срок: ежеквартально (квартальный отчет - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным, годовой отчет – до 15.03 года, следующего за отчетным).
3.3. разработку и утверждение плана взыскания дебиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.07.2020, в срок до 15.12.2021.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 ноября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 декабря 2021 года № 273.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2021 № 56) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 02 » декабря 20 21 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=df-C4-CrCh7E-ChrM8JyAVr8Q-B-B