📰"ОРГ" Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ОР ГРУПП».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630110, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1135476124101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410779580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614; https://www.orgroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (дата проведения общего собрания акционеров) – 30.11.2021г. Последним днем срока приема бюллетеней при этом будет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 29.11.2021г.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: Российская Федерация, 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 113 056 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 113 056 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 70 784 593, что составляет 62,6102% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому вопросу повестки дня имелся.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 1 017 504 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 017 504 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 637 061 337, что составляет 62,6102% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
2) Об изменении адреса и места нахождения Общества.
3) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Совета директоров Общества.
7) Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции.
8) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 70 784 593; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Определить состав Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» в количестве 9 (девяти) человек.
2.Об изменении адреса и места нахождения Общества.
Результаты голосования:
«За» - 70 784 593; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Изменить адрес Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП», включая место нахождения. Новый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, башня «А», 31 этаж, помещение 11.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 70 784 593; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
В связи с изменением количественного состава Совета директоров и места нахождения Общества и внесением иных изменений в Устав Общества утвердить Устав Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» в новой редакции в соответствии с Приложением 1 (проект документа входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 70 784 593; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 (проект документа входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 70 784 593; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП».
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты кумулятивного голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Зверев Станислав Матвеевич 77 462 667
2 Мешков Алексей Александрович 77 462 666
3 Титов Антон Михайлович 68 876 572
4 Шабайкин Вячеслав Владимирович 68 876 572
5 Жеребцова Наталия Юрьевна 68 876 572
6 Стреблянский Кирилл Николаевич 68 876 572
7 Карпенко Дмитрий Александрович 68 876 572
8 Юнг Сергей Александрович 68 876 572
9 Усик Сергей Николаевич 68 876 572
10 Паули Наталья Анатольевна 0
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 637 061 337
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» из числа следующих кандидатов:
1) Зверев Станислав Матвеевич
2) Мешков Алексей Александрович
3) Титов Антон Михайлович
4) Шабайкин Вячеслав Владимирович
5) Жеребцова Наталия Юрьевна
6) Стреблянский Кирилл Николаевич
7) Карпенко Дмитрий Александрович,
8) Юнг Сергей Александрович,
9) Усик Сергей Николаевич.
7. Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 70 784 593; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить Политику по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей.
Результаты голосования:
«За» - 70 784 593; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Определить вознаграждение независимым и/или неисполнительным членам Совета директоров ПАО «ОРГ» за исполнение ими следующих дополнительных обязанностей на текущий корпоративный год (до следующего годового Общего собрания акционеров Общества):
- за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей за корпоративный год,
- за исполнение обязанностей члена комитета Совета директоров в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за корпоративный год.
Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается ежеквартально равными частями. Первым днем для начисления вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей является день, следующий за днем избрания члена Совета директоров на соответствующую должность, предполагающую исполнение дополнительных обязанностей. Последним днем для начисления вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей является день проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества или внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если на таком внеочередном собрании будет избран Совет директоров в новом составе, либо день досрочного прекращения полномочий действующего члена Совета директоров в соответствующей должности, предполагающей исполнение дополнительных обязанностей, на основании решения Совета директоров Общества. При оплате за неполный квартал размер выплаты рассчитывается пропорционально количеству оплачиваемых дней.
При исполнении членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей, такому члену Совета директоров выплачивается суммарное вознаграждение за исполнение всех дополнительных обязанностей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 декабря 2021 года, Протокол №2021-2 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП».
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Титов


3.2. Дата 03.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Fc4qMmhhHEyUBehsmsJJjg-B-B