📰Банк ВТБ (ПАО) Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739609391
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7702070139
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.vtb.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
По вопросу 1 «О совмещении членом Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций»:
Согласиться с совмещением членом Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 3 «Об утверждении новой редакции Этического кодекса Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Утвердить новую редакцию Этического кодекса Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
2. Считать утратившим силу Этический кодекс Банка ВТБ (ПАО), утвержденный Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 26.02.2020 (Протокол № 2).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 4 «Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.
2. Считать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО), утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 21.06.2021 (Протокол от 22.06.2021 № 9).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 5 «Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.
2. Считать утратившей силу Стратегию управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО), утвержденную Наблюдательным советом Банка 02.11.2020 (Протокол от 05.11.2020 № 14).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 6 «Об утверждении новой редакции Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Утвердить новую редакцию Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.
2. Считать утратившим силу Порядок управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО), утвержденный Наблюдательным советом Банка 02.11.2020 (Протокол от 05.11.2020 № 14).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 7 «Об утверждении новой редакции Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Утвердить новую редакцию Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.
2. Считать утратившей силу Программу отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО), утвержденную Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 22.12.2020 (Протокол № 15).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 8 «Об изменении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2021 год»:
Утвердить изменения в сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2021 год, утвержденные Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 21.06.2021 (Протокол от 22.06.2021 № 9), согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 30.11.2021 №18.
3. Подпись

3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета –
корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев

3.2. Дата «30» ноября 2021 г.


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j2-AycTXtQEmq2jMud5ixOA-B-B