📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, ком. 75 этаж 3
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027702002943
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.11.2021


2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества».
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров».
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», по предложению Совета директоров включить кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества «24» декабря 2021 года:

- Авдеева Романа Ивановича
- Ежкова Антона Викторовича
- Каторжнова Николая Валерьевича
- Нежутина Павла Андреевича
- Павлова Владимира Владимировича
- Родионова Андрея Михайловича
- Шелопутова Вячеслава Александровича.

По второму вопросу повестки дня:
В рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества «24» декабря 2021 года утвердить:

1. Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение 1 к Протоколу).
2. Проект Решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение 2 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 ноября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 ноября 2021 года, Протокол № 349.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А,
дата государственной регистрации выпуска 06.12.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.

2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002г.


3. Подпись
3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков
(подпись)
3.2. Дата 26 ноября 20 21 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QnaX3hI6HEuspanU1E2Vqg-B-B