📰"КЗМС" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Краснокамский завод металлических сеток"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617060, Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901844132
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5916000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30792-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769; https://www.rosset-kzms.ru">https://https://www.rosset-kzms.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня проголосовали «за» - членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты.
2.2. Принятые решения Совета директоров
О созыве внеочередного общего собрания акционеров
Содержание решения:
2.2.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2.2 Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 декабря 2021 года.
2.2.3 Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров – 06 декабря 2021 года.
2.2.4 Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Пермский край г.Краснокамск, ул. Шоссейная, д.23, ПАО «КЗМС».
2.2.5 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение новой редакции Устава.
2.2.6 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (образец прилагается).
2.2.7 Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст.32 Устава общества – опубликовать сообщение в газете «Краснокамская звезда» и на сайте общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.rosset-kzms.ru">https://https://www.rosset-kzms.ru в разделе «Акционерам» сообщения о существенных фактах не позднее 03.12.2021 года (текст сообщения прилагается).
2.2.8 Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Сообщение акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества
Проект Устава в новой редакции
Пояснительная записка к проекту Устава
Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются с 06 декабря 2021 года по адресу: Пермский край, г.Краснокамск , ул.Шоссейная, 23.
2.3.Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 ноября 2021 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 25 ноября 2021 года, протокол № 4.

3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность от 05.03.2020 №13-18/77)
Е.А.Аксенова


3.2. Дата 25.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bWyVGs-AL00-CjrZurKMscmQ-B-B