СК «Росгосстрах» Решения совета директоров

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Cтраховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 140002, Московская область,
г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739049689
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7707067683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10003-Z
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214;
https://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 10 (десять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
Всего в голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения по всем вопросам, включенным в повестку дня в соответствии с уведомлением от 18.11.2021 г.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 9 голосов
«Против»: 1 (Галушин Н.В.)
«Воздержался»: нет
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» внеочередному Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 7 голосов
«Против»: 2 (Галушин Н.В., Чопра Х.Ш.)
«Воздержался»: 1 (Горегляд В.П.)
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 8 голосов
«Против»: 1 (Галушин Н.В.)
«Воздержался»: 1 (Горегляд В.П.)
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня «Об утверждении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
1.1. Утвердить следующий перечень кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»:
1. Аджамян Артур Юрьевич,
2. Липатов Алексей Николаевич,
3. Юсипов Марат Саярович.

Вопрос № 2 повестки дня «О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» внеочередному Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах»:
2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принять решение об уменьшении уставного капитала ПАО СК «Росгосстрах»
до 14 685 112 227,45 руб. путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций ПАО СК «Росгосстрах» на следующих условиях:
- величина, на которую уменьшается уставный капитал, - 4 895 037 409,15 руб.
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается - обыкновенные акции ПАО СК «Росгосстрах»;
- величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой обыкновенной акции – 0,01 руб.;
- номинальная стоимость одной обыкновенной акции после ее уменьшения – 0,03 руб.;
- выплата акционерам ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств и (или) передача им эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом, не предусматривается.
2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принять решение об утверждении Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции и определить датой вступления в силу такого Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции дату его государственной регистрации регистрирующим органом.

Вопрос № 3 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»:
3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (далее – Общее собрание) в форме заочного голосования.
3.2. Определить дату проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «24» декабря 2021 года.
3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах».
3.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список): «30» ноября 2021 года.
3.5. Привлечь регистратора Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б), осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО СК «Росгосстрах», для выполнения функций счетной комиссии на Общем собрании, проводимом «24» декабря 2021 года.
3.6. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:
1. Об уменьшении уставного капитала ПАО СК «Росгосстрах» путем уменьшения номинальной стоимости акций.
2. Об утверждении Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
3.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании согласно Приложению № 01 к настоящему Протоколу.
3.8. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах» (Приложение № 02 к настоящему Протоколу).
3.9. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению Общего собрания:
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах» и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах»;
- Рекомендации Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;
- Проект Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции;
- Проекты (формулировки) решений Общего собрания по вопросам повестки дня.
3.10. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, в том числе сообщение о проведении Общего собрания, для целей ознакомления лиц, включенных в Список, с 02 декабря 2021 года:
- публикуется на сайте ПАО СК «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp) в разделе «Информация (материалы) к внеочередному Общему собранию акционеров 24.12.2021 г.»;
- предоставляется ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Управление корпоративных отношений;
- направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО СК «Росгосстрах» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.


2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.11.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 19.11.2021 № 15-СД.

2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855.

3. Подпись
3.1. Член Правления
ПАО СК «Росгосстрах»
(Доверенность ПАО СК «Росгосстрах»
от 08.11.2019 № 2008-д) А.А. Печенкин
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2.
Дата « 19 » ноября 2021 г.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gdnRah37kEqku8WsiaX1eg-B-B