СК «Росгосстрах» Решения совета директоров

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Cтраховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
140002, Московская область,
г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739049689
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7707067683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10003-Z
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214;
https://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 10 (десять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
Всего в голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения по всем вопросам, включенным в повестку дня в соответствии с уведомлением от 10.11.2021 г.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Политики ПАО СК «Росгосстрах» в области организации и осуществлении внутреннего аудита».
«За»: 10 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 7 повестки дня «Об утверждении Политики ПАО СК «Росгосстрах» в области организации и осуществлении внутреннего аудита»:
7.1. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту, утвердить Политику ПАО СК «Росгосстрах» в области организации и осуществлении внутреннего аудита (Приложение № 03 к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.11.2021
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 18.11.2021 № 14-СД.

3. Подпись
3.1. Член Правления
ПАО СК «Росгосстрах»
(Доверенность ПАО СК «Росгосстрах»
от 08.11.2019 № 2008-д) А.А. Печенкин
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2.
Дата «18» ноября 2021 г.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zgK3Zr-Cjtkm7YGMHI280fA-B-B