«Сегежа Групп» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038; segezha-group.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 6 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 10 из 10 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.6. «О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок»
«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1.8. «О выработке рекомендации Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты в организациях ГК «Сегежа», а также об определении позиции Общества по вопросам дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» относительно размера дивиденда и порядка его выплаты по итогам 9 месяцев 2021 года»
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.6. «О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок»:
1. Дать согласие на совершение Обществом сделок.
В соответствии с п 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П), определить, что сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.

2.2.8. «О выработке рекомендации Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты в организациях ГК «Сегежа», а также об определении позиции Общества по вопросам дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» относительно размера дивиденда и порядка его выплаты по итогам 9 месяцев 2021 года»
1. На основании подпункта 33 пункта 33.2. устава ПАО «Сегежа Групп» рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года в размере 0 (ноль) рублей 42 (сорок две) копейки на одну обыкновенную акцию ПАО «Сегежа Групп». Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке, в порядке и сроки, определенные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об акционерных обществах». Предложить Общему собранию акционеров определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Сегежа Групп» - 10-й день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов. Сумма дивидендов ПАО «Сегежа Групп» по итогам девяти месяцев 2021 года составляет 6 589 800 000 рублей.
в том числе:
- из состава нераспределенной прибыли прошлых лет 4 305 267 000 руб.
- из состава нераспределённой прибыли текущего года в размере 2 284 533 000 руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.11.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 28/21 от 12.11.2021

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102XG9;


3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021)
Меркулов Павел Викторович


3.2. Дата 15.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N6yJEg02W0WLSsFbgtU6fA-B-B