"Россети Кубань" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 9 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 9
6 9

об утверждении внутренних документов эмитента
По вопросу №2 «Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.».
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 25.12.2019 (протокол от 25.12.2019 № 369/2019), с даты принятия настоящего решения.
об утверждении внутренних документов эмитента
По вопросу №6 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань».
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.11.2021
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» ноября 2021 г., протокол №454/2021.


3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)
Екатерина Евгеньевна Диденко


3.2. Дата 15.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qWbxXl0bH0K4kzuqO-CiXug-B-B