"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; https://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 15.11.2021

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.11.2021

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 3 квартал 2021 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга «Камчатскэнерго» за 3 квартал 2021 года.

3. Об участии ПАО «Камчатскэнерго» в Союзе «Торгово-промышленная палата Камчатского края».

4. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору поставки газа от 01.11.2017 № 89К-4-0001/18 между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», являющегося сделкой, цена которой превышает 2,5 процента балансовой стоимости активов Общества.

5. Об одобрении заключения Договора аренды имущества между ПАО «Камчатскэнерго» и КГУП «Камчатский водоканал», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

6. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 11 к Концессионному соглашению от 30.08.2012 № 1 между ПАО «Камчатскэнерго» и Администрацией Новоавачинского сельского поселения.

7. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «Камчатскэнерго» третьего цикла на 2021 - 2023 гг.

8. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга «Камчатскэнерго» на 4 квартал 2021 года.

9. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго».


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-21/378 Д от 29.01.2021)
Скосырев Денис Владимирович


3.2. Дата 15.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uHEctBdvwEaxuRhl4RAe6A-B-B