"РКК "Энергия" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров: о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;
https://www.energia.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров).
Проголосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Члены Совета директоров Кузьминов А.С., Озар И.Я., Савельев С.В., Хайлов М.Н. не принимают участия в голосовании в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Согласно вышеуказанного пункта в публичном акционерном обществе решение по сделке с заинтересованностью принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении и одновременно отвечающих требованиям, изложенным в указанном пункте.
Формулировка решения:
Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью: договора на изготовление транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» между АО «Главкосмос» (Заказчик) и ПАО «РКК «Энергия» (Исполнитель) по ориентировочной (уточняемой) цене в размере 2 799 563 518, 50 (Два миллиарда семьсот девяносто девять миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот восемнадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС (0%). Срок действия договора – до 29.02.2024 г. или до полного исполнения сторонами обязательств (в зависимости от того, какое обстоятельство наступит позднее). Начало выполнения работ: с даты вступления договора в силу, окончание работ: 27 месяцев после начала выполнения работ.
Примечание: Данная сделка для ПАО «РКК «Энергия» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как члены Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Кузьминов А.С., Савельев С.В., Хайлов М.Н. – члены Совета директоров АО «Главкосмос», Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом обществ - сторон сделки.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.10.2021 г. (окончание заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 27.10.2021 г., протокол № 3.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова

3.2. Дата: «28» октября 2021 г.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KyJGG9bCNE-CcRji7u4eyIA-B-B