"ДВМП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; https://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24.10.2021 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.10.2021г.
2.4. Повестка дня:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», утверждении повестки дня и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».
2. Об утверждении Программы развития ПАО «ВМТП» до 2025 года
3. Об одобрении сделок и действий ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
4. Об одобрении участия Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») в уставном капитале другой организации.
5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
6. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», Halimeda International Limited).
7. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», Halimeda International Limited, FESCO Global Logistics Limited, Vertio Shipholding Company Limited).
8. О прекращении полномочий и избрании председателя Комитета по аудиту Совета директоров.
9. О менеджменте Общества.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.)
А.Ю. Коржевская


3.2. Дата 25.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RZ0AQo-Cb-CUeLTDuJtapnyw-B-B