АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alrosa.ru/; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 октября 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных.
Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу № 1:
Об одобрении существенных условий процедуры продажи доли в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей».

Решение:
Одобрить существенные условия процедуры продажи доли в размере 100 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей» согласно приложению № 1-1 к протоколу.

Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.


По вопросу № 2:
О согласии на совершение безвозмездной сделки.

Решение:
Согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) безвозмездной сделки на условиях согласно приложению № 2-1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «14» октября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «15» октября 2021 года, Протокол № 01/344-ПР-НС.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 281 от 08.07.2021
3.2. Дата «15» октября 2021 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wNQg7TCR3UK1WQab8wmRMg-B-B