08 октября 2021, 14:41
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2021
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 08.10.2021 11:46:38) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=JWt5zkmR1UeB0QuzZA9cEA-B-B.
Краткое описание внесенных изменений:
Корректировка информации связана с устранением технических ошибок, допущенных при раскрытии информации в п. 2.2. публикуемого сообщения по вопросам повестки 1 (скорректирована повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно принятому решению Наблюдательным Советом Банка), 3 (скорректирована формулировка решения согласно принятому решению Наблюдательным Советом Банка) и 7 (скорректирован перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно принятому решению Наблюдательным Советом Банка) заседания Наблюдательного Совета Банка.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросам повестки дня.
Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
О предложении внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Бизнес-план «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на период 2022 - 2024 гг.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
О предложении внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
О предложении внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка.
1.2. Определить:
– форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование;
– дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 10 ноября 2021 г.;
– почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;
1.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: 17 октября 2021 г.
1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
1) Об отмене решения, ранее принятого внеочередным общим собранием Банка об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
2) Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
3) Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
4) Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
1.5. Определить следующий порядок ознакомления с материалами (информацией) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
– материалы (информация) размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru не позднее 18.10.2021, а также предоставляется лицам (их представителям), имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка в период с 18.10.2021 по 10.11.2021 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.
– если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, материалы (информация), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления последним своим депонентам;
– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;
– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами (информацией) при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
1.6. В связи с планируемым отсутствием Председателя Наблюдательного Совета Банка Оуэнса Уильяма Форрестера по месту нахождения Банка в период проведения внеочередного Общего собрании акционеров, назначить Степаненко Алексея Анатольевича осуществляющим функции председателя Общего собрания акционеров Банка.
Решение по второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 1.
2.2. Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Указанную информацию предоставить акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка посредством (способом) направления сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка заказными письмами и на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru; в случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, то сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка предоставляется путем передачи в форме электронных документов держателю реестра для последующего направления номинальному держателю для направления последним своим депонентам.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Не выносить на утверждение внеочередного общего собрания акционеров Банка Бизнес-план «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на период 2022 - 2024 гг.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка согласно приложению 2.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка согласно приложению 3.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
6.1. Утвердить формулировки решений, форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка согласно приложениям 4 и 5 соответственно.
6.2. Направить бюллетени для голосования акционерам Банка не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
– формулировки решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
– позиция членов Наблюдательного Совета Банка относительно вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
– проект Изменений № 02 в Устав ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
– проект Положения о Наблюдательном Совете ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
– проект Положения о Правлении и Председателе Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
– пояснительная записка к проектам Изменений №02 в Устав, Положения о Наблюдательном Совете и Положения о Правлении и Председателе Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.10.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.10.2021 № 34.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 10101978B от 18.08.1999.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.)) К.И. Галушко
3.2. 08.10.2021 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))
К.И. Галушко
3.2. Дата 08.10.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iQEqs60lqE2XJx3msxedAw-B-B
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2021
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 08.10.2021 11:46:38) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=JWt5zkmR1UeB0QuzZA9cEA-B-B.
Краткое описание внесенных изменений:
Корректировка информации связана с устранением технических ошибок, допущенных при раскрытии информации в п. 2.2. публикуемого сообщения по вопросам повестки 1 (скорректирована повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно принятому решению Наблюдательным Советом Банка), 3 (скорректирована формулировка решения согласно принятому решению Наблюдательным Советом Банка) и 7 (скорректирован перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно принятому решению Наблюдательным Советом Банка) заседания Наблюдательного Совета Банка.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросам повестки дня.
Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
О предложении внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Бизнес-план «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на период 2022 - 2024 гг.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
О предложении внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
О предложении внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка.
1.2. Определить:
– форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование;
– дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 10 ноября 2021 г.;
– почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;
1.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: 17 октября 2021 г.
1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
1) Об отмене решения, ранее принятого внеочередным общим собранием Банка об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
2) Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
3) Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
4) Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
1.5. Определить следующий порядок ознакомления с материалами (информацией) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
– материалы (информация) размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru не позднее 18.10.2021, а также предоставляется лицам (их представителям), имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка в период с 18.10.2021 по 10.11.2021 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.
– если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, материалы (информация), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления последним своим депонентам;
– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;
– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами (информацией) при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
1.6. В связи с планируемым отсутствием Председателя Наблюдательного Совета Банка Оуэнса Уильяма Форрестера по месту нахождения Банка в период проведения внеочередного Общего собрании акционеров, назначить Степаненко Алексея Анатольевича осуществляющим функции председателя Общего собрания акционеров Банка.
Решение по второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 1.
2.2. Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Указанную информацию предоставить акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка посредством (способом) направления сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка заказными письмами и на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru; в случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, то сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка предоставляется путем передачи в форме электронных документов держателю реестра для последующего направления номинальному держателю для направления последним своим депонентам.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Не выносить на утверждение внеочередного общего собрания акционеров Банка Бизнес-план «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на период 2022 - 2024 гг.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка согласно приложению 2.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка согласно приложению 3.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
6.1. Утвердить формулировки решений, форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка согласно приложениям 4 и 5 соответственно.
6.2. Направить бюллетени для голосования акционерам Банка не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
– формулировки решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
– позиция членов Наблюдательного Совета Банка относительно вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
– проект Изменений № 02 в Устав ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
– проект Положения о Наблюдательном Совете ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
– проект Положения о Правлении и Председателе Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
– пояснительная записка к проектам Изменений №02 в Устав, Положения о Наблюдательном Совете и Положения о Правлении и Председателе Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.10.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.10.2021 № 34.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 10101978B от 18.08.1999.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.)) К.И. Галушко
3.2. 08.10.2021 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))
К.И. Галушко
3.2. Дата 08.10.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iQEqs60lqE2XJx3msxedAw-B-B
0 Комментариев
Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля. По его мнению текущее падение рубля вызвано эмоциями, а не фундаментальными факторами – Интерфакс Глава Минэкономразвития Максим Решетн...
7:56
Prostak, Именно он, можете проверить. Им просто по-боку оказалось решение ЦБ, не у них же отняли часть покупок.
7:56
Индекс МБ сегодня Вчера индекс МБ удержал указанный ключевой уровень 2435Диапазон дня был обозначен как 2435-2492(2550)На 2492 пришли быстро. После перекура отката дернули на 2436 подобравшись к 2550В...
обычный падающий тренд с многочисленными отскоками, после которых заяц кричит о 7000 за Яндекс в 2025, а Гоша кричит какой Яндекс крутой и он молодец. Только вот инфляция за ноябрь 1.2% вышла и будет ...
ОВК восстанавливается, а я не успел докупить по 44
Не успел докупить вчера ОВК по 44, денег не было на счету.
Теперь появились, думаю закинуть на счет и докупить HEAD
Авто-репост. Чита...
Metzger, к гадалке не ходи — после 7,5% дивов на 6000 или ниже уволокут… и до следующего октября акция никому не интересна будет… думаю еще до отсечки из нее выпрыгивать начнут и укатают к 6500-660...
Евра может нарисовать пик в 134 рубля к 30-му ноября Всем привет, давно не виделись)Метадон-анализ показывает, что Евра может нарисовать пик в 134 рубля к 30-му ноябряИ это, судя по всему, не связано ...
Стоимость активов в руках управляющих компаний достигла ≈24 трлн руб. С июля по сентябрь чистый приток средств в эти фонды >190 млрд руб 27 ноября 2024 года
Основной прирост связан с притоком ср...
Биржевые будни Тихомирова А.А. 🛡 Приветствую, уважаемые коллеги.
✔️ Нефть торгуется немного ниже важного уровня 73$. Здесь мало что меняется и прогнозировать в очередной раз направление желания ...
Биржевые будни Тихомирова А.А. 🛡 Приветствую, уважаемые коллеги.
✔️ Нефть торгуется немного ниже важного уровня 73$. Здесь мало что меняется и прогнозировать в очередной раз направление желания ...