"Химпром" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»- «Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.09.2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
На 12 ч. 00 мин. 30 сентября 2021 года поступили бюллетени 7 членов Совета директоров (100% членов Совета директоров).

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 28.3. ст. 28 Устава ПАО «Химпром» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Результаты голосования по вопросам повестки дня
Назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Химпром» Колесникову Елену Владимировну с 01.10.2021 г. на срок до момента избрания Генерального директора ПАО «Химпром», но не более 3 (трех) месяцев с момента назначения.
Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Химпром» подписать трудовой договор с временно исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Химпром» Колесниковой Е.В.

«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица;
Колесникова Елена Владимировна
ИНН 212402273388

2.4. Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом. Доля участия лица, назначенного на должность временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа эмитента в уставном капитале эмитента – 0%;
Доля принадлежащих лицу, назначенному на должность временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа эмитента обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 30.09.2021 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 30.09.2021 г., б/н


3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№ НЧХП//237 от 17.12.2020 г.) ______________ Л.Е. Виноградова
(подпись)
3.2. Дата 30.09.2021 г. М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=omWchqMEbUiP8GGPHpVviQ-B-B