"ОРГ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «ОР ГРУПП».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОРГ"
1.3. Место нахождения эмитента: 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56
1.4. ОГРН эмитента: 1135476124101
1.5. ИНН эмитента: 5410779580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614; https://www.orgroup.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров, кворум имеется и составляет 100%.
Решения по вопросам повестки дня членами Совета директоров, принимающих участие в заседании, приняты единогласно. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
1. Признать требование акционера соответствующим законодательству Российской Федерации и Уставу Общества и подлежащим удовлетворению.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
2. В связи с предъявлением в установленном законом порядке акционером Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП», являющимся владельцем более чем 10 процентов акций Общества, требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2) Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (дату проведения общего собрания акционеров) – 30.11.2021г. Последним днем срока приема бюллетеней при этом будет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 29.11.2021г.
3) Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: Российская Федерация, 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56.
4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 06.10.2021г.
5) Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества – 29.10.2021г.
6) Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
2. Об изменении адреса и места нахождения Общества.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей.
7) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Титов Антон Михайлович;
2. Шабайкин Вячеслав Владимирович;
3. Жеребцова Наталия Юрьевна;
4. Стреблянский Кирилл Николаевич;
5. Зверев Станислав Матвеевич;
6. Мешков Алексей Александрович;
7. Карпенко Дмитрий Александрович;
8. Юнг Сергей Александрович;
9. Усик Сергей Николаевич.
8) Определить, порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества не позднее 08.10.2021г. должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.orgroup.ru)">https://https://www.orgroup.ru). Лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено путем его передачи держателю реестра не позднее 07.10.2021г. для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
9) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества,
- проект Устава ПАО «ОРГ» в новой редакции,
- проект Положения о Совете директоров ПАО «ОРГ» в новой редакции,
- проект Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ОРГ» в новой редакции,
- проекты решений Общего собрания акционеров.
Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10.11.2021г. по 29.11.2021г. включительно за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56. Телефон для справок 8-983-401-81-24. Лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, будет направлена путем передачи держателю реестра не позднее 09.11.2021г. для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 10.11.2021 г. будет доступна на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.orgroup.ru)">https://https://www.orgroup.ru).
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» сентября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» сентября 2021 года, Протокол №СД2021-12.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Титов


3.2. Дата 27.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aTo3ewSnJ02wpFhv17Oeaw-B-B