«ГК «Самолет» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283
1.5. ИНН эмитента: 9731004688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: бюллетени представили 8 (Восемь) членов Совета директоров из 8 (Восьми) избранных. Кворум есть.

2.2. Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По вопросу 1 повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря»:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» Голубкова Дмитрия Аркадьевича. Назначить на должность Корпоративного секретаря Общества Бадорина Александра Сергеевича.

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение Положения о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров»:
Утвердить Положение о комитете по устойчивому развитию (ESG) Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 29/21 от 16.09.2021 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов


3.2. Дата 16.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lzQiU1bbw0e4GrMdxlJ5lQ-B-B