Дело пирамиды Финико передали в СД МВД, ущерб более 1 млрд

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратился в ЦБ с просьбой ввести информирование о том,что потребительский кредит не может использоваться в предпринимательских и инвестиционных целях.

Эксперты оценивают, что до 30% средств, инвестируемых в пирамиды, приходится на кредиты.

МВД приняло решение передать дело основателей финансовой пирамиды Finiko следственному департаменту МВД, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. По ее словам, это связано в том числе с большим размером предварительного ущерба: по словам госпожи Волк, он превышает 1 млрд руб.

----
Ну что тут сказать, в масштабах банковских растрат, хищений и тетрадок (суммарно на несколько трлн руб) прям дети малые из песочницы...

Вот в Аркс банке 49 млрд вкладчиков в тетрадь запихнули, 5 лет расследовали, подозреваемый один программист и того оправдали в итоге...
Заказчик всем известен, даже в розыск для приличия не обьявили…

мобильный пост банки финико

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1907

80 341

с 26 октября 2013

36 Комментариев

Sergio Fedosoni
11 сентября 2021, 11:43
в ЦБ сообщили, то письмо получено и находится на рассмотрении. «Согласно действующему законодательству, нецелевой потребительский кредит может быть использован на любые цели, не связанные с предпринимательской деятельностью»,— обращают внимание там. «Самостоятельная инвестиционная деятельность гражданина является разновидностью предпринимательской деятельности, получение потребительских кредитов для инвестиций является нарушением условий договора потребительского займа»,— указывают в фонде. Инвестиции, если таковыми считать эти вложения, являются одним из способов ведения предпринимательской деятельности, так что ограничение целевого использования кредита на предпринимательскую деятельность покроет и эти случаи, согласен партнер юридической компании РКТ Иван Гулин.
+3
- $even_17 (PhD)
  11 сентября 2021, 15:47
  Sergio Fedosoni,
  
  Масштаб подобных Пирамид — прямо-пропорционален грамотности в стране.
  
  Меры:
  1. Запретить водку.
  2. Поднять социалку.
  3. Занять детей секциями, кружками и олимпиадами.
  4. Зарплаты учителям.
  5. Сократить количество «фэйковых» вузов.
  6. Налог на богатых. до 50% от дохода свыше 100 млн. рублей.
  7. Создал пирамиду — пожизненное заключение.
  +2
  - ВВШ Free.Solo.
    11 сентября 2021, 20:06
    Seven_17 (USD), ДА .. и пяти кратной КОНФИСКАЦИЕЙ со ВСЕХ кто был в ОСНОВЕ и в делах
    0
- Русский
  11 сентября 2021, 17:43
  Sergio Fedosoni, вообще, интерестный вопрос — инвестирование является предпринимательской деятельностью? те военам и прочим силовикам запрещено купить один лот втб?
  +1
  - Sergio Fedosoni
    11 сентября 2021, 21:47
    Русский, я о том же где границы этих формулировок:
    Если я например дам займ ооошке или другому физику разово это одно, а если на потоке — признак нелегального кредитора по версии ЦБ налицо
    0
- Grisha_che
  11 сентября 2021, 18:33
  Sergio Fedosoni, офицально 1 млрд это только те кто написал заявления ..
  я знаю 4 кто не написал ;
  1. 5 ляма потерь
  500
  500
  250
  они не чего не ждут тупо смирились и их знакомые тоже хз что с этим народом не так
  0
Roman Resner
11 сентября 2021, 11:45
«Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратился в ЦБ с просьбой ввести информирование о том, что потребительский кредит не может использоваться в предпринимательских и инвестиционных целях.»

А закрывать пирамиды не пробовали до того, как бабки исчезнут?
+3
- Sergio Fedosoni
  11 сентября 2021, 11:50
  Gravizapa, так не успевают — вот на днях:
  
  +1
- ramzess
  11 сентября 2021, 11:50
  Gravizapa, нужно еще доказать, что это пирамида. ЦБ вносит такие компании в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, но это никого не останавливает, все продолжают нести деньги.
  +1
  - Sergio Fedosoni
    11 сентября 2021, 11:52
    ramzess, после внесения в список им отказывают в обслуживании в банках и по идее не должны туда денег переводить по Российской банковской системе, но остается налик, крипта и с2с переводы особо настойчивых Буратин
    +1
  - Roman Resner
    11 сентября 2021, 11:53
    ramzess, Ну так зачем дело сейчас заводили тогда, раз не доказать. ?)) Это дело нужно было заводить года 2 назад по заявлению ЦБ ил налоговой какой-нибудь или само МВД, а не тогда, когда все оборались уже.
    +1
    - Sergio Fedosoni
      11 сентября 2021, 12:00
      Gravizapa, а ЦБ, налоговая или прокуратура не может быть заявителем по 159 УК РФ...
      только сам пострадавший — а его пока не кинут, пирамида не схлопнется, он не есть пострадавший…
      возбуждаться по признакам 172.2 — ну тут целая сильно противоречивая методичка есть, для следаков и желающих создать пирамиду — могу исходником поделитьсч кому интересна фабула темы
      
      dropmefiles.com/FEXYH
      
      +1
      - Roman Resner
        11 сентября 2021, 12:07
        Sergio Fedosoni, Значит закон нужно поменять, а не жопы просиживать в думе.
        +3
  - Sergio Fedosoni
    11 сентября 2021, 11:56
    ramzess, только за эту неделю выявили потенциальных пирамид:
    
    вот свежий пример — еще не заблокировали
    pk-doverie-avtoprogramma.ru/
    
    +1
    - ramzess
      11 сентября 2021, 11:58
      Sergio Fedosoni, все с упором на криптовалюту?
      0
      - Sergio Fedosoni
        11 сентября 2021, 12:09
        ramzess, половина крипта а половина любителям халявы (беспроцентной рассрочки в будущем)
        +1
Sergio Fedosoni
11 сентября 2021, 11:49
Самостоятельная инвестиционная деятельность гражданина является разновидностью предпринимательской деятельности

эта трактовка может быть и распространена на разумных инвесторов на организованном рынке???
+1
ИскандерМю
11 сентября 2021, 13:36
Интересно, почему в последнее время пошёл прям вал пирамид родом из Казани?..
+1
- Ленар Батырханов
  11 сентября 2021, 14:31
  Александр Малышев, менталитет у нас такой
  +1
- igor12
  11 сентября 2021, 16:11
  Александр Малышев, Там много денег ещё со времён Шаймиева крутится… Кто то (Хуснуллин и К ) вкладывают в Крым. Кто по проще- в финико..
  Почти три года крутили деньги и всё это время никто из фин. регуляторов как бы не замечал этих упырей, которые тусили по всей стране!!?? Кто то получал по 30% в месяц и радовался, а теперь дружно заскулили…
  Все найденные бабки отдать старикам и детям…
  А участники пускай остатки мозга включают…
  +1
- Никола
  11 сентября 2021, 20:12
  Это выходцы из одних структур — так называемые лидеры MLM-компаний. Сначала были в Ситилайф, потом в финико перешли, теперь в Даймондклуб Динаскай, Гульназ Халимова
  0
Alexey199
11 сентября 2021, 18:00
Для вас, рфераральщики!

business--gazeta-ru.turbopages.org/business-gazeta.ru/s/article/521471

0
Национальное Достояние ✔️
11 сентября 2021, 19:50
Всем всё было ясно с самого начала. Бездействие правоохранителей и регуляторов наводит на мысль о долевом участии.
+3
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷
11 сентября 2021, 21:15
«Лайф из Гуд» тоже пирамида?
0
Штум
12 сентября 2021, 01:54
У финико в России юр лица не было! При этом регулятор татарский заявлял, что рано говорить, что это пирамида.
Как это возможно, даже теоретически?)))
0
Мальчик buybuy
12 сентября 2021, 23:16
Шняга какая-то

1. Точно известны 2 адреса FINICO с 1000+ BTC на каждом
2. Мне присылали ссыль на кошель с 4000+ BTC, но я не стал проверять трассы — мне показалось, что это сильно много. А м.б. и нет. Если что — сам адрес есть у меня

И где здесь с@#ный 1 ярд рублей?

С уважением
0
Kilka
17 сентября 2021, 15:05
когда вернешь деньги?
0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "АЗЮ" подтвержден ВВ.ru, ПР-Лизинг подтвержден ru.BBB+, АО "ГЛАВСНАБ" понижен C.ru, АО "Нэппи Клаб" присвоен статус "под наблюдением)

🟢ООО «Агро Зерно Юг» НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB.ru ООО «Агро Зерно Юг» — один из крупных российских экспортёров растениеводческой продукции. Компания поставляет пшеничные...

Иволга Капитал

09:02

ByteDog — нейросеть от Positive Technologies для поиска вирусов

Мы разработали собственную нейросеть, которая находит вирусы на 20% точнее, чем классические модели машинного обучения. Она построена на архитектуре трансформеров — той же, что используют...

Positive Technologies

12:10

📈 «Собственные решения становятся основой нашего долгосрочного роста»

IR-директор ГК Softline Александра Мельникова дала интервью для «Эксперт РА» в рамках форума «Стратегическая сессия финансового рынка». В материале она поделилась тем, какие факторы сегодня...

Softline

17.04.2026

ЮМГ МСФО 2025 г. - чистая денежная позиция превратилась в чистый долг

Компания Юнайтед медикал групп опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании за год выросла на 14,1% до 289,5 млн евро. В рублях рост составил +9,8% до 27,3 млрд руб. Во 2-м...