Дело пирамиды Финико передали в СД МВД, ущерб более 1 млрд

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратился в ЦБ с просьбой ввести информирование о том,что потребительский кредит не может использоваться в предпринимательских и инвестиционных целях.

Эксперты оценивают, что до 30% средств, инвестируемых в пирамиды, приходится на кредиты.

МВД приняло решение передать дело основателей финансовой пирамиды Finiko следственному департаменту МВД, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. По ее словам, это связано в том числе с большим размером предварительного ущерба: по словам госпожи Волк, он превышает 1 млрд руб.

----
Ну что тут сказать, в масштабах банковских растрат, хищений и тетрадок (суммарно на несколько трлн руб) прям дети малые из песочницы...

Вот в Аркс банке 49 млрд вкладчиков в тетрадь запихнули, 5 лет расследовали, подозреваемый один программист и того оправдали в итоге...
Заказчик всем известен, даже в розыск для приличия не обьявили…

мобильный пост банки финико

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1907

80 341

с 26 октября 2013

36 Комментариев

Sergio Fedosoni
11 сентября 2021, 11:43
в ЦБ сообщили, то письмо получено и находится на рассмотрении. «Согласно действующему законодательству, нецелевой потребительский кредит может быть использован на любые цели, не связанные с предпринимательской деятельностью»,— обращают внимание там. «Самостоятельная инвестиционная деятельность гражданина является разновидностью предпринимательской деятельности, получение потребительских кредитов для инвестиций является нарушением условий договора потребительского займа»,— указывают в фонде. Инвестиции, если таковыми считать эти вложения, являются одним из способов ведения предпринимательской деятельности, так что ограничение целевого использования кредита на предпринимательскую деятельность покроет и эти случаи, согласен партнер юридической компании РКТ Иван Гулин.
+3
Roman Resner
11 сентября 2021, 11:45
«Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратился в ЦБ с просьбой ввести информирование о том, что потребительский кредит не может использоваться в предпринимательских и инвестиционных целях.»

А закрывать пирамиды не пробовали до того, как бабки исчезнут?
+3
Sergio Fedosoni
11 сентября 2021, 11:49
Самостоятельная инвестиционная деятельность гражданина является разновидностью предпринимательской деятельности

эта трактовка может быть и распространена на разумных инвесторов на организованном рынке???
+1
Sergio Fedosoni
11 сентября 2021, 12:09
chizhan, уже начали — вчерашняя история со спутником их пощипала
smart-lab.ru/blog/722841.php

СД МВД при расследовании дела Финико может практически любой публичный криптообменник привлечь как соучастника (если будет заява хотяб от одного из тысяч вкладчиков что они именно там биток покупали) — стоит об этом подумать
+2

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж

Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных надеждах на деэскалацию конфликта на Ближнем...

Tickmill

17.04.2026

🔥 Займер переходит от «займов до зарплаты» к кредитным лимитам

Финтех-группа «Займер» объявляет операционные результаты I квартала 2026 года. Наибольшая доля выдач за этот период пришлась на новый флагманский продукт «Лимит+», который с 1 апреля стал основным...

МКК "Займер"

17.04.2026

ПАО «МГКЛ» получило международный кредитный рейтинг

Компания стала первым российским эмитентом, которому в Индии присвоен кредитный рейтинг в национальной валюте по международной шкале ПАО «МГКЛ» получило долгосрочный кредитный рейтинг по...

МГКЛ

17.04.2026

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...