📰"Магнит" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 8 сентября 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение размера оплаты услуг аудитора»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 5 повестки дня заседания «Прекращение полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить изменение размера оплаты услуг аудитора по Международным стандартам финансовой отчетности за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций за 2021 год (в том числе консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»), а также услуг, которые могут быть оказаны таким аудитором ПАО «Магнит» в 2021 году, включая услуги по проведению обзорных проверок отчетности и иных услуг, и определить его в сумме не более 85 000 000,00 (Восьмидесяти пяти миллионов) рублей без учета НДС».
по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение:
«Прекратить полномочия члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит» Дей Марьи Викторовны на основании заключенного с ней соглашения о расторжении трудового договора с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».
Уполномочить Дюннинга Яна Гезинюса на подписание вышеуказанного соглашения о расторжении трудового договора и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 8 сентября 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 08.09.2021.

3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова
(подпись)
3.2. Дата «9» сентября 2021 г.
М. П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tiLTY4Aq3EWvfr5mQJwo9w-B-B