📰«АЙС СТИМ РУС» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество «АЙС СТИМ РУС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «АЙС СТИМ РУС»
1.3. Место нахождения эмитента: Юридический адрес 180502, Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, деревня Моглино, Зона Особая Экономическая Зона ППТ Моглино, дом 2, офис 1
1.4. ОГРН эмитента: 1158602000479
1.5. ИНН эмитента: 8602253571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33722-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
Присутствуют 5 членов Совета директоров из 5 – кворум имеется.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
По первому вопросу повестки дня: «за» - 5 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Отметить решение Совета директоров от 20 апреля 2021 г. о ликвидации подконтрольной организации, общества с ограниченной ответственностью «СГ-ТЕХНОЛОГИИ;

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Расформировать Фонд распределения доходов от непрофильной деятельности ПАО "Айс стим Рус", направить денежные средства фонда на основную деятельность предприятия;

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить основные параметры бизнес-плана в рамках заключения дополнительного соглашения к соглашению об осуществление промышленно-производственной деятельности на территории Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Моглино";

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.А. Ходас


3.2. Дата 08.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RKwuROYMH0adcBSgwT9n7A-B-B