📰"Полюс" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Полюс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; polyus.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «Полюс» по итогам заседаний 06-07 сентября 2021 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров ПАО «Полюс» по итогам 06-07 сентября 2021 года.

По второму вопросу повестки дня: «О проведении оценки качества работы Совета директоров ПАО «Полюс»» принято следующее решение: Провести независимую оценку качества работы Совета директоров ПАО «Полюс» с привлечением профессионального консультанта в сроки и на условиях согласно Приложению № 1.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции согласно Приложению № 2.
2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции согласно Приложению № 3.
3. Утвердить Положение о Комитете по операционной деятельности Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции согласно Приложению № 4.
4. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции согласно Приложению № 5.

По четвертому вопросу повестки дня: «Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс»» принято следующее решение:
1. Принять во внимание представленную информацию по вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс».
2. Одобрить проекты документов, представленные согласно Приложению № 6.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 сентября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 сентября 2021 года, № 12-21/СД.


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №75/Д-PZ/19 от 17.09.2019г.)
А.А. Востоков


3.2. Дата 08.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SnrzK3-C8sE2HKoIH-CXowwA-B-B