ПАО "Якутскэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Якутскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск
1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260
1.5. ИНН эмитента: 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.


* При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А., так как является и являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и председателем коллегиального исполнительного органа Общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. Об утверждении скорректированного бизнес‑плана Общества на 2021 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 3‑4 кварталы 2021 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности Общества, перечня и целевых значений показателей программы повышения эффективности Общества на 2021 год.

Решение:
1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности Общества (Приложение № 3 к решению, далее – Методика).
2. Утвердить перечень и целевые значения показателей программы повышения эффективности Общества на 2021 год (Приложение № 4 к решению, далее – перечень и целевые значения показателей).
3. Установить, что Методика, перечень и целевые значения показателей применяются к оценке их выполнения в рамках программы повышения эффективности Общества в тестовом режиме.


ВОПРОС №4. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора товарного займа с АО «Сахаэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность, не определенной кредитной политикой Общества.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора товарного займа с АО «Сахаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2‑й квартал 2021 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №6. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 сентября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 сентября 2021 года, протокол № 20.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Стручков


3.2. Дата 07.09.2021г.