ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015
1.5. ИНН эмитента: 1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; mari-el.tns-e.ru/population/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 5 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 7: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 8: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 9: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 10: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО "ТНС энерго Марий Эл» на 2021 год.
Принятое решение:
Утвердить бизнес-план ПАО "ТНС энерго Марий Эл» на 2021 год в соответствии с Приложением №1.
Вопрос № 2: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО "ТНС энерго Марий Эл» на 2021 год.
Принятое решение:
Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ПАО "ТНС энерго Марий Эл» на 2021 год в соответствии с Приложением №2.
Вопрос № 3: Об утверждении инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Марий Эл» на 2021 год.
Принятое решение:
Утвердить инвестиционную программу ПАО "ТНС энерго Марий Эл» на 2021 год в соответствии с Приложением №3.
Вопрос № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО "ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2021 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО "ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №4.
Вопрос № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО "ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2021 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО "ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №5.
Вопрос № 6: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2021 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №6.
Вопрос № 7: Об утверждении отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок ПАО "ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2021 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок ПАО "ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №7.
Вопрос № 8: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО "ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Определить размер оплаты услуг ООО «АУДИТ СВТ» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, НДС не облагается.
2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению обзорной проверки финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2021 года, - в размере 920 000 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей без учета НДС.
3. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», составленной в соответствии с МСФО за 2021 год, - в размере 3 409 100 (Три миллиона четыреста девять тысяч сто) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 170 455 (Сто семьдесят тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей без учета НДС.
Вопрос № 9: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2021 – 2023 годы ПАО "ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2021 – 2023 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №8.
Вопрос № 10: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Принятое решение:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №9.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 315-с/21 от 01 сентября 2021 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020)
М.Е. Белоусов


3.2. Дата 02.09.2021г.