ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Ярославль"
1.3. Место нахождения эмитента: 150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.21б
1.4. ОГРН эмитента: 1057601050011
1.5. ИНН эмитента: 7606052264
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50099-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; yar.tns-e.ru/disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 5 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2021 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить бизнес–план ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2021 год в соответствии с Приложением №1.
Вопрос №2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №2.
Вопрос №3: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2021 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2021 год в соответствии с Приложением №3.
Вопрос №4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №4.
Вопрос №5: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Определить размер оплаты услуг ООО «АУДИТ СВТ» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), - в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, НДС не облагается.
2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2021 года, – в размере 1 160 500 (Один миллион сто шестьдесят тысяч пятьсот) рублей без учета НДС.
3. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», составленной в соответствии с МСФО за 2021 год, – в размере 3 886 100 (Три миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 194 305 (сто девяносто четыре тысячи триста пять) рублей без учета НДС.
Вопрос №6: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить способ закупки «Единственный источник» в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением №5.
Вопрос №7: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить способ закупки «Единственный источник» в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением №6.
Вопрос №8: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2021 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2021 год согласно Приложению №7.
Вопрос №9: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 (Ермаков А.Н., Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тимофеев А.А.) «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2021 года согласно Приложению №8.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 августа 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01 сентября 2021 г., Протокол № 3.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2021-2-67 от 18.01.2021 г.)
А.Н. Ермаков


3.2. Дата 01.09.2021г.