Уголовное дело против гендиректора ПАО Сибирский Гостинец

Ранее я писал уже, что против Сибирского Гостинца выступила их же Главбух
smart-lab.ru/blog/708936.php?nomobile=1

Какова же реакция властей? Конечно это проверки деятельности. Как итог — уголовное дело!
pskovsky--psk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=doc&number=28162383&delo_id=1540006&text_number=1

 Выдержки:
Ходас Д.А. обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере, при нижеследующих обстоятельствах.

Так как вышеуказанные требования в полном объеме и в установленный срок ПАО <данные изъяты>» исполнены не были, ПРО ФСС РФ были вынесены решения о принудительном взыскании недоимки по страховым взносам за счет денежных средств «Общества» на его вышеуказанных банковских счетах, с выставлением инкассовых поручений на их списание и перечисление: № на сумму 7411 рублей 41 копейка, № на сумму 13582 рубля 48 копеек, № на сумму 19450 рублей 82 копейки.

На основании выставленных вышеуказанных инкассовых поручений постоянно имеющаяся недоимка по налогам и страховым взносам ПАО <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ превысила 2250000 рублей, при этом МИФНС России № 1 и ПРО ФСС РФ были приняты все необходимые меры, направленные на принудительное взыскание задолженности «Общества» по налогам и страховым взносам.

Ходас Д.А., будучи осведомленным, что в случае поступления денежных средств на расчетные счета ПАО <данные изъяты> они в бесспорном порядке будут перечислены на уплату налогов и страховых взносов, решил воспрепятствовать их принудительному взысканию и скрыть денежные средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. С этой целью, имея реальную возможность уплачивать налоги и страховые взносы из денежных средств, получаемых от деятельности «Общества», зная о приостановлении налоговым органом операций по всем расчетным счетам «Общества» и о выставленных вышеуказанных инкассовых поручениях по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7803959 рублей 78 копеек, действуя умышленно, являясь руководителем и единоличным распорядителем денежных средств «Общества»

Исполняя требования вышеуказанных распорядительных писем, в период с 05.06.2019 года по 30.11.2019 года, на расчетные счета вышеуказанных кредиторов, минуя расчетные счета «Общества», контрагент-дебитор ООО «Сибирский гостинец финанс», перечислил 5489974 рублей 57 копеек, то есть в крупном размере и которые в случае их поступления на счета ПАО «Сибирский гостинец» подлежали списанию в счет погашения недоимки по налогам и страховым взносам на общую сумму 7803959 рублей 78 копеек.

Исследовав письменные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что предъявленное Ходас Д.А. обвинение является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Не доверять сведениям, представленным органами предварительного расследования оснований не имеется, так как причастность Ходас Д.А. к совершению преступления подтверждается, помимо пояснений в судебном заседании самого обвиняемого, представленными материалами уголовного дела, при этом суд учитывает, что в его материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие принять по делу итоговое решение.


Судом установлено, что Ходас Д.А., являясь генеральным директором ПАО «Сибирский гостинец», намеренно сокрыл денежные средства своей организации на общую сумму 5489974 рублей 57 копеек, что, в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, является крупным размером, при этом он достоверно знал об имеющейся у подконтрольного ему «Общества» недоимки по налогам и страховым взносам на сумму 7803959 рублей 78 копеек, а также о принятых мерах по их принудительному взысканию. Таким образом, предметом инкриминируемого деяния являются умышленное сокрытые им денежные средства в размере 5489974 рублей 57 копеек.

Ходас Д.А. впервые привлекается к уголовной ответственности, ранее не привлекался к административной ответственности, признал вину в совершении преступления, раскаялся в содеянном, в ходе предварительного расследования активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении четверых малолетних детей. По уголовному делу не усматривается обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ.

Принимая во внимание вышеуказанные действия, предпринятые Ходас Д.А. по возмещению ущерба и заглаживанию причиненного преступлением вреда, с учётом данных о его личности, суд приходит к выводу, что имеются основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ, поэтому уголовное дело подлежит прекращению с назначением Ходас Д.А. меры уголовно — правового характера в виде судебного штрафа. Размер судебного штрафа и срок, в течение которого он обязан его оплатить, суд устанавливает с учетом положений, предусмотренных ст. 446.2 ч. 6 УПК РФ и ст.ст. 6, 104.5 УК РФ, принимая во внимание степень тяжести преступления, имущественное положение обвиняемого, состояние его здоровья, наличие на его содержании иждивенцев, возможность получения дохода, необходимого для оплаты судебного штрафа. Оценивая все вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, суд назначает Ходас Д.А. меру уголовно — правового характера в виде судебного штрафа в размере 120000 рублей, установив срок в 3 месяца для его оплаты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
Прекратить уголовное дело в отношении Ходас Д.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 ч. 1 УК РФ и в соответствии со ст. 76.2 УК РФ, освободить его от уголовной ответственности с назначением меры уголовно — правового характера в виде судебного штрафа в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей, установив срок для его оплаты в 03 (три) месяца со дня вступления постановления в законную силу.


Вот такие факты!
Вместо оплаты налогов делали выплаты держателям облигаций через аффилированные лица:
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0OBsF19kCEic4HOQTWXWbg-B-B&attempt=1

А ведь бывший главный бухгалтер обещала обратиться в органы ОБЭП!



Вывод? Нельзя ссориться с главным бухгалтером! Особенно опасно урезать ему оклад!








PS

По сведению первых лиц компании обращение главного бухгалтера не связано с уголовным делом, т.к. действие происходило в совершенно разное время