Имеет ли право банк (РКО) требовать от меня выписки с счетов в других банках за 6 месяцев?

А имеет ли право Отдел Фин Мониторинга моего банка (где у меня РКО) требовать от меня предоставить выписки по всем счетам за последние 6 месяцев (счетам, открытым в других кредитных организациях).

Также просят:
👉Копии платежных поручений, подтверждающих оплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему различных уровней с отметкой Банка за последние 6 месяцев
👉Копию налоговой отчетности за последний налоговый (отчетный) период (с отметкой налогового органа о принятии)

банки РКО Банк ФИНАМ

Банк ФИНАМ

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8187

854 493

с 21 сентября 2010

37 Комментариев

Денис
16 октября 2020, 18:56
Как у физ. лица? Или ИП, еще как-то?

Если ИП, ООО — какая система налогообложения?
0
Тимофей Мартынов
16 октября 2020, 18:57
Sergio Fedosoni как ты думаешь?
+2
Natalia
16 октября 2020, 18:59
Это в рамках какой-то проверки?
+1
Денис
16 октября 2020, 19:07
То, что вижу я — если ИП, то розничная торговля. Прием оплаты картами, частично налом, процент нала должен быть разумный. Оплата поставщикам б/налом, зарплаты — б/налом, остаток — вывод на карту физ. лица. Лучше, что бы суммы были «так себе». Как вариант — делать себе крупные покупки б/налом от ИП.

Все остальные виды деятельности и «деньги» полученные как ИП — это проблемы либо сразу, либо в перспективе. Формула простая — нет соответствующего НДФЛ, деньги сомнительны. Не претендую на истину…
0

Читайте на SMART-LAB:

💡 «Квазиоблигации» — почти гарантированный рост на снижении ставки

🔹 В пятницу Банк России понизил ключевую ставку с 15% до 14,5%. Полагаем, что до конца года ставка опустится как минимум до 12%. Облигации отреагируют на это ростом, а доходности по ним упадут до...

ВТБ Мои Инвестиции

27.04.2026

BNP Research: альтернативный подход к инвестициям в 2026 году

Недавно мы рассказали о взглядах американской инвестиционной компании Morning Star на 2026 год. Её аналитики объявили, что в текущих условиях прогнозы принесут больше вреда, чем пользы. Сегодня...

ПАО СЕЛИГДАР

27.04.2026

Софтлайн обжалует определение суда об обеспечительных мерах

❓ Что произошло? В рамках одного из судебных процессов Арбитражным судом г. Москвы были приняты временные обеспечительные меры, которые затронули счета ряда физических и юридических лиц, включая...

Softline

27.04.2026

Русснефть: полицейский разворот прибыли в нефтянке - все видно в 1-м квартале по РСБУ

Русснефть — не самый интересный актив на просторах российского нефтегаза. Мутный мажоритарий, не платит дивиденды, но многих привлекает график, где котировка иногда делает маршрут от 100 до 300...