Interactive Brokers (IB) всё!

Американский брокер Interactive Brokers (IB) после штрафа американского регулятора начал серьезно ограничивать работу с российскими клиентами, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. В начале августа стало известно, что брокер получил от U. S. Securities and Exchange Commission, U. S. Commodity Futures Trading Commission и Financial Industry Regulatory Authority штраф в целом на 38 млн долларов за некорректную работу по противодействию отмыванию денег.
www.kommersant.ru/amp/4474193

По информации одного из источников “Ъ”, не менее 20 российских брокеров работают через IB: «Можно открыть рейтинг Московской биржи, убрать оттуда глобальные и крупные российские банки, все остальные брокеры имели счета в IB».

Также принято решение о закрытии счетов тем клиентам, по счетам которых выявлена подозрительная деятельность, а именно:

1.резидентство клиента и страна, из которой идет пополнение\вывод средств не совпадают;
2.частый ввод\вывод небольших сумм;
большое количество аккаунтов friend and family;
3.торговля ведется не из указанной страны резидента или используется VPN;
4.маленький торговый счет;
5.очень низкая активность торговли.

По моему мнению, давно пора! У нас же теперь есть импортозаместительные акции иностранных компаний, которые можно покупать за рубли.

Но если закрыли счёт — не забудьте уведомить налоговую!

Видео по теме для специфической публики смартлаба:

Вывод? Это всё происки конкурентов! Например из видео))

мобильный пост Interactive Brokers

Interactive Brokers

Павел

Санкт-Петербург

183

37 462

с 8 декабря 2013

67 Комментариев

Eugenio
01 сентября 2020, 07:57
Принято решение о закрытии счетов тем клиентам, по счетам которых выявлена подозрительная деятельность, а именно:

...
4.маленький торговый счет;
5.очень низкая активность торговли.

Чисто до%баться до каждого, до кого нужно.

+2
Павел
01 сентября 2020, 08:18
Андрей Андреичъ, вы там в Калининграде комплексуете из-за Эстонцев?
0
- Bazilius
  01 сентября 2020, 08:46
  Павел, да просто новости уже недели 2, а у Вас «молния».
  +3
  - Павел
    01 сентября 2020, 08:55
    Bazilius, новость от 31.08.2020? Чего ржать то?
    0
- Павел
  01 сентября 2020, 08:56
  Андрей Андреичъ, у вас там все пришибленные такие?
  0
  - igor12
    01 сентября 2020, 10:17
    Павел, «По моему мнению, давно пора! У нас же теперь есть импортозаместительные акции иностранных компаний, которые можно покупать за рубли.»-
    это у вас такая тонкая ирония по случаю..!?
    0
    - Павел
      01 сентября 2020, 10:19
      igor12, это по случаю запуска торгов на ММВБ акциями США за рубли
      0
- Eldar Shaymardanov
  01 сентября 2020, 09:17
  Павел, это намек на то, что месяц уже тут полно новостей об этом, а вы, находясь не в теме, решили что это горячая новость и ее скопипастили.
  +1
  - Павел
    01 сентября 2020, 09:23
    Eldar Shaymardanov, нет, это вы решили, что я решил
    +1
Мальчик buybuy
01 сентября 2020, 09:15
Эх, Павел...

Завидую Вашему безудержному оптимизму и хорошему настроению. Честно.

Только что же Вы так радуетесь, когда происходит нечто плохое? Ну, типа, у соседа корова сдохла или вот-вот собирается...

С математикой я уже все понял — не работает она, инженеры рулят. А IB то за что? Вроде последний брокер широкого уровня был, теперь только Saxo останется… (но это, все же, нечто другое)

Вот скажите честно — это все эндорфины от бега на длинную дистанцию? Или таблеточки какие принимаете?

С уважением
+2
- G7 (Gone of seven)
  01 сентября 2020, 09:17
  Мальчик Buybuy, иронию не воспринимаете?
  +1
  - Мальчик buybuy
    01 сентября 2020, 09:24
    Makc%, ну почему же?
    
    Я и сам такой )))
    Но по совокупности постов (ЗОЖ, ковид, иммунная система, философия, экономика, математика) запутался и перестал отличать иронию от твердой убежденности...
    
    Не зря смайлики придумали, наверное.
    
    С уважением
    +1
  - Павел
    01 сентября 2020, 09:24
    Makc%, у него болезнь гипертрофии левого полушария мозга! Он не знает что такое ирония))
    0
    - Мальчик buybuy
      01 сентября 2020, 09:26
      Павел, так, чисто для тупых с гипертрофированным левым полушарием
      
      А с математикой тоже ирония была?
      
      С уважением
      +1
- Павел
  01 сентября 2020, 09:24
  Мальчик Buybuy, торгуйте иностранными акциями на ММВБ за рубли и бросайте принимать ваши лекарства))
  0
trader_notes
01 сентября 2020, 09:36
По моему мнению, давно пора! У нас же теперь есть импортозаместительные акции иностранных компаний, которые можно покупать за рубли.

Чего пора то? Железный занавес опустить? Может пора еще и поездки за границу тогда закрыть и валюту запретить?
Акций сюда завезли 30-50 штук, из тысяч. И без деривативов. И в рублях. Вам надо держать депо в рублях — ну и торгуйте тут. Будет бег на месте

0
- Павел
  01 сентября 2020, 09:40
  trader_notes, а поездки запретили уже! Пандемия
  0
Майор Эрик Т. Картман Белый
01 сентября 2020, 09:36
Слоупок
+1
- Павел
  01 сентября 2020, 09:39
  Tundrurat, сам такой
  0
trader_notes
01 сентября 2020, 09:39
по счетам которых выявлена подозрительная деятельность, а именно:

а эта копипаста откуда если в оригинальной статье этого нет ? просто домыслы?
0
- Павел
  01 сентября 2020, 09:41
  trader_notes, это из более ранних новостей https://vc.ru/finance/150774-interactive-brokers-zakryvaet-scheta-rossiyanam-chto-delat
  0
Валерий Крылов
01 сентября 2020, 09:39
Журналажа и хайповые заголовки…
+3
удалился, утомил сливлаб
01 сентября 2020, 09:40
в чс
0
- Павел
  01 сентября 2020, 09:41
  TutProstoAdres, нафиг вы мне нужны?
  0
MadQuant
01 сентября 2020, 09:42
Журналюги опять все переврали. Там под статьей есть адекватное описание ситуации в комментариях:

Уточнение по совокупности происходящего с коллегами-трейдерами IB и участниками группы. Interactive Brokers не закрывает счета физлиц-инвесторов, наоборот, активно и быстро (1-2 дня) их открывает. Закрытию подверглись небольшие «спящие» счета физлиц (не более 10тыс долл. США), на которых почти не проводились операции

Также IB продолжает держать и открывать корпоративные брокерские счета компаниям-инвесторам, которые ведут бизнес помимо инвестиций (производство, дистрибуция и тп, без ограничений).

Контролируемые иностранные компании с бенефициаром-владельцем российского паспорта – некоторые получили уведомления о закрытии, вскоре часть получили извинительное письмо, что счет не закрывается, но например, надо подтвердить Source of Wealth (источники дохода).
+1
- Павел
  01 сентября 2020, 09:55
  MadQuant, после присоединения Беларуси всё поменяется((
  0
  - MadQuant
    01 сентября 2020, 09:57
    Павел, к сожалению, его, видимо, не будет. Путин с Крымом хлебнул дерьма, и больше ему в эту бочку не хочется.
    +1
    - Павел
      01 сентября 2020, 10:18
      MadQuant, не факт! С Крымом всё было в 14 году договорено!
      Там проблема была с Донбассом и боингом
      0
      - MadQuant
        01 сентября 2020, 10:25
        Павел, кого с кем договорено? Амеры бы так не взъерепонились, если бы с ними было договорено. Да и не согласились бы, потому что зачем это им?
        0
        Павел
        01 сентября 2020, 10:28
        MadQuant,
        В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом. Об этом в интервью РБК сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
        Подробнее на РБК:
        www.rbc.ru/politics/06/06/2019/5cf7880d9a794733c85130d0
        0
        MadQuant
        01 сентября 2020, 10:33
        Павел, а, так это по словам Лаврова) Хоть на одного американского чиновника ссылка есть, чтобы он это подтверждал?
        0
John Smith
01 сентября 2020, 10:30
Также принято решение о закрытии счетов тем клиентам, по счетам которых выявлена подозрительная деятельность, а именно:

1.резидентство клиента и страна, из которой идет пополнение\вывод средств не совпадают;
2.частый ввод\вывод небольших сумм;
большое количество аккаунтов friend and family;
3.торговля ведется не из указанной страны резидента или используется VPN;
4.маленький торговый счет;
5.очень низкая активность торговли.

Откуда эта инфа? Третью неделю наблюдаю, как ее копипастят все, кому не лень.
0
- Павел
  01 сентября 2020, 10:39
  John Smith, это все из англоязычного интернета! Это всё зашито в штрафах:
  1. IB не организовал надлежащее отслеживание сотен миллионов долларов электронных переводов и не расследовал подозрительную деятельность, согласно FINRA. Штраф 15 лимонов.
  2. IB заплатит 11,5 млн долларов за неоднократные отказы в подаче отчетов о подозрительной деятельности по сделкам с микрокапитальными ценными бумагами в США
  3. IB заплатит 11,5 млн долларов за выполнение заказов для выпускника Гарварда по мошеннической по схеме
  4. IB заплатит 706 214 долларов в счет возмещения расходов CFTC.
  
  0
  - John Smith
    01 сентября 2020, 12:43
    Павел, ссылку на англоязычный Интернет можно?
    0
    - Павел
      01 сентября 2020, 12:47
      John Smith, https://www.financial-planning.com/news/interactive-brokers-fined-by-sec-finra-38-million-for-compliance-lapses
      +1
      - John Smith
        01 сентября 2020, 13:35
        Павел, я это читал еще 3 недели назад. Там нет ничего о том, по каким признакам счета закрывают. Ты говоришь, что список критериев закрытия счетов из англоязычных источников, дай мне ссылку на эти источники. Я этот список видел только в рунете, где его продолжают тиражировать, и есть основания полагать, что он родом из русскоязычного же чатика в Телеге, то есть является плодом коллективной фантазии.
        0
        Павел
        01 сентября 2020, 13:55
        John Smith, а клиентам запросы приходят, типа откуда бабки, тоже из чатиков в Телеге?
        
        0
        John Smith
        01 сентября 2020, 14:28
        Павел, запрос документов, подтверждающих легальность средств на счете, — это не закрытие счета. В том же чатике в Телеге был опрос о том, кому закрыли, у кого доки запросили. Около 80% ответили, что их вообще не дернули, а закрыли у нескольких человек всего, остальных попросили подтвердить легальность средств. Но тогда проверки только начались, сейчас, возможно, и за остальных взялись. По факту IB не закрывает счета сразу, а просит предъявить документы.
        0
        Павел
        01 сентября 2020, 14:41
        John Smith, посмотрим список закрытых счетов на 1 октября!
        0
🗝Багатенький Буратина
01 сентября 2020, 11:52
Звонил своему брокеру, сказали щимят только россиян. Но возможно счета субброкеров будут переведены напрямую в IB.
0
Volahub
01 сентября 2020, 12:20
Не велика потеря, будем у другого бро фьючерсами торговать.
0
- Павел
  01 сентября 2020, 12:48
  Volahub, а кто есть еще?
  0
  - Volahub
    01 сентября 2020, 12:51
    Павел, смотря для каких целей, меня сейчас только опционы интересуют.
    0
Александр Соловцов
01 сентября 2020, 13:26
«4.маленький торговый счет;
5.очень низкая активность торговли.»

То есть со стороны SEC, все у кого мало денежных средств — это наглые преступники, отмывающие свои копейки. Типа, они должны знать своё место и платить кредиты до конца жизни и передавать их по наследству. Да SEC просто занялась откровенным рэкетом, иначе это назвать нельзя.

Главное, чтобы не стали чистить другие экономические сферы в США...

МосБирже нужно перехватывать всё, что было хорошего у ИБ (иностранные ценные бумаги, фонды и т.п.). Я очень рад, что она стала делать очень смелые шаги по расширению своей деятельности, видимо на это повлияла смена руководства.
0
- John Smith
  01 сентября 2020, 13:39
  Александр Соловцов, список критериев закрытия счетов — это чьи-то домыслы походу. Он циркулирует в рунете уже которую неделю, но его достоверность никем не подтверждена до сих пор.
  0
  - Павел
    01 сентября 2020, 14:02
    John Smith, это список от конкурента брокерско-страховой unit-linked
    0
  - Александр Соловцов
    01 сентября 2020, 14:22
    John Smith, Хорошо, если это действительно так. А то эти критерии — чистой воды перебор. Хоть я и не имею счёта в ИБ (почему я и не в курсе этих баянов), но всё равно печально было бы видеть подобные явления.
    0
Жери
01 сентября 2020, 16:28
Идиёт детектед
0
- Павел
  02 сентября 2020, 11:27
  Кузя, вы про себя?
  0
Alexandr_KAA
01 сентября 2020, 17:42
В телеге у нас более 50 человек на данный момент… все торгуем американскими акцулькамми… у более половины счета на IB. как и у меня… никаких запросов не поступало. просто закрывают всякую шушеру… чистят старые аки и прочее… а Вы тут из серии — " да плохо не то что у меня корова сдохла, а то что у соседа жива..."
0
- Алекс Мищев
  07 сентября 2020, 16:28
  Alexandr_KAA, А что значит «закрывают всякую шушеру и чистят старые аки..»?? IB — брокер? Брокер? Как я могу получить доступ на торговую площадку — через брокера? Только через брокера. Мне не запрещено быть их клиентом? Не запрещено. У меня есть тариф, который я получил при оформлении договора? Есть. Продал я доставшийся по наследству гараж с «Волгой» и собачью будку с курятником и решил на эти свободные деньги купить ценных бумаг иностранных эмитентов через именитого и надёжного брокера в расчёте на то, что будут до пенсии дивиденды какие-никакие капать и в цене бумаги подрастут к тому времени, а я потом этот капитал буду тратить на себя и путешествовать по миру на пенсии как гейропейцы. Никакой активной торговли мне не нужно — я припарковал свои свободные на тот момент деньги. И с какого хрена я шушера со старым аком, если я не пополняю и не торгую?!
  0
Ирина97
01 сентября 2020, 22:09
У меня закрыли счет. Было чуть меньше 10K$. Сделки в последнее время тоже редко проводил. Техподдержка ничего толкового сказать не может, ни причину блокировки, ни что делать дальше. Ладно хоть деньги удалось вывести.
+1
- John Smith
  01 сентября 2020, 23:24
  ЗеленыйЛук, какие документы запрашивали перед закрытием?
  0
  - Ирина97
    02 сентября 2020, 17:43
    John Smith, Никаких документов. Просто вчера поторговал, а сегодня перестали работать заявки, пишет ошибку «ваш счет в процессе закрытия».
    Никаких сообщений на почту, в личку. Ничего.
    0
    - John Smith
      02 сентября 2020, 17:54
      ЗеленыйЛук, очень странно. Может, они на другой адрес электронной почты шлют.
      0
- ForestTroll
  02 сентября 2020, 01:05
  ЗеленыйЛук, «редко» это раз во сколько? А под другие критерии подходите? Ввод/вывод из иностранного банка, частота ввода/вывода, впн?
  0
  - Ирина97
    02 сентября 2020, 17:41
    ForestTroll, редко — раз в неделю поторгую, раз в месяц.
    Ввод-вывод не делал, заводил из российского тинькова пару раз.
    Вывел опят же на тинькова сразу же, без комиссии.
    0
    - John Smith
      02 сентября 2020, 17:52
      ЗеленыйЛук, я примерно так же редко торгую и деньги тоже через тинька заводил, но у меня документы о доходах запросили и уже 4-ю неделю проверяют.
      0
      - Ашот Анваров
        02 сентября 2020, 18:19
        John Smith, может всё дело в тиньке?
        0
        John Smith
        02 сентября 2020, 18:44
        Ашот Анваров, нет, они всех проверяют сейчас.
        0
    - ForestTroll
      02 сентября 2020, 18:41
      ЗеленыйЛук, неужели их не устраивает счёт около 10К с редкими операциями каждый месяц((( Спасибо за ответ
      0
      - Ирина97
        02 сентября 2020, 20:56
        ForestTroll,
        Ответ техподдержки такой:
        Спасибо, что обратились в Службу поддержки Interactive Brokers.
        
        К сожалению, решение было принято нашим отделом риска и безопасности без оглашения причин и деталей. Решение окончательное и не подлежит пересмотрению.
        
        Приносим извинения за доставленные неудобства.
        0