Вопрос к трейдерам который торгую у Форекс Брокеров! ТРЕБОВАНИЕ БАНКА О ПРОИСХОЖДЕНИИ СРЕДСТв!

Вопрос к людям торгующим у форекс брокеров и регулярно выводящих крупные суммы денег. Было ли у вас такое что банк начал требовать документально подтвердить откуда средства. И что будет служить подтверждением дохода который получаешь через офшорного форекс-брокера? Сам пока не сталкивался с таким, хоть и выводил приличные суммы. Но боюсь что рано или поздно банк заблокирует карту и попросит документально подтвердить доход.

форекс трейдинг ДЦ брокеры

Amg Gt

с 26 апреля 2020

19 Комментариев

burunduk123
22 мая 2020, 16:04
Форекс и вывод крупных сумм — понятия несовместимые.

Если торговля успешная, что Вам мешает перейти на российскую кухню. Альфа, БКС… при переводах в эти же банки документов не попросят
0
- Amg Gt
  22 мая 2020, 16:12
  burunduk123, а зачем куда то переходить если всё устраивает там где торгую? в ваших альфах и бкс есть автовывод средств? есть ли ребейт система? есть ли большое кредитное плече?
  +1
  - Ашот Анваров
    22 мая 2020, 16:20
    Amg Gt, ты с какой кухни?
    0
    - Amg Gt
      22 мая 2020, 16:26
      Ашот Анваров, к моему вопросу это не относиться
      0
      - Ашот Анваров
        22 мая 2020, 16:27
        Amg Gt, ага, не относится
        0
Алексей Разумный
22 мая 2020, 18:52
Было и не раз. Особенно когда приходит на счет от 100 тысяч долларов. Имеют право в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
Что делать:
1. Берите справку у брокера, сканер в онлайне и оригинал по почте, что на Вас открыт торговый счет. Желательно указать — кто налоговый агент. Иностранные брокеры не являются налоговыми агентами. Российские являются.
2. Договор, соглашение с брокером (сканер онлайн и оригинал по почте).
3. Заявление (объяснение), что Вы торгуете на валютном рынке (если потребуют).
4. Копия налоговой декларации, выписки от российских брокеров об уплате налога. Все это косвенно подтверждает законность операций.
Как правило, банк проводки видит, проблем по блокировке средств не возникает.
0
- Amg Gt
  22 мая 2020, 19:11
  Алексей Разумный, а если не платил налоги то могут возникнуть проблеммы в разблокировке?
  0
  - Ашот Анваров
    22 мая 2020, 19:56
    Amg Gt, при чём тут налоги при блокировке средств по 115-ФЗ? Банк заблокирует ден. средства пока не предоставишь документы подтверждающие их происхождение
    0
    - Алексей Разумный
      23 мая 2020, 15:58
      Ашот Анваров,
      Происхождение средств — одно из требований 115-ФЗ. Банки обязаны его соблюдать.
      0
      - Ашот Анваров
        23 мая 2020, 17:11
        Алексей Разумный, а я разве написал что-то против?
        0
  - Алексей Разумный
    23 мая 2020, 15:57
    Amg Gt,
    Могут, если банк уведомит налоговую о движении средств по счетам. Тогда налоговая инициирует блокировку Вашего счета. И Вам придется побегать, чтобы его разблокировать.
    Когда по счетам идут серьезные суммы, можно на свою сторону привлечь банк. Он Вам здорово может помочь в формировании и расчете суммы налога. Банк может это делать — Вы его комиссионный доход и притом регулярный.
    0
- Amg Gt
  22 мая 2020, 19:12
  Алексей Разумный, и офшорные брокеры без проблем по почте оригинал присылают?
  0
Алексей Разумный
22 мая 2020, 23:46
А почему нет. Затребуйте с их стороны два договора с подписью уполномоченного лица и печатью. Нормальная брокерская контора пойдет на встречу. Подписав со своей стороны два экземпляра, один экземпляр отправляете обратно, другой оригинал в банк — где при Вас снимают копию.
Хотя, вполне может быть, банк удовлетвориться копией-сканером. И тогда все можно сделать в электронном виде: распечатали, подписали, сняли копию, отдали в банк или отправили по эл. ящику сотруднику банка.
0
Алексей Разумный
22 мая 2020, 23:51
Про налоги: если Ваш счет не заблокировали по претензии налоговой, значит налоговая не сном и не духом о Ваших доходах. Банк как налоговый агент не сработал. Здесь будьте осторожны, потому что это мина замедленного действия.
Я считаю, что здесь нужно не спеша подумать о легализации налогов по следующим причинам:
1. Банк может Вам по этой причине выкручивать руки. Заблокировать и попросить откат (от 20% от суммы).
2. Налоговая прочухает, по взрослому предъявит. В первый раз обяжут оплатить налог плюс штраф в виде 100% суммы недоплаченного налога.
0
- Amg Gt
  23 мая 2020, 22:12
  Алексей Разумный, А может на вашей памяти были ли случаи этих пунктов что вы перечислили?
  0
  - Алексей Разумный
    25 мая 2020, 21:46
    Amg Gt,
    Я Vip клиент Сбера. Меня только просили подтвердить, что мне открыт счет и что компания, куда я перечисляю и получаю средства — является уполномоченным брокером.
    0
Kushimaru
23 мая 2020, 00:14
Карту получи у своего форекс дилера... и ей плати...

0
- Amg Gt
  23 мая 2020, 22:09
  Kushimaru, как раз раньше была карта payoner тогда меня очень выручала. Но они почему то больше не работают с этой платежной системой
  0
Sarnie
23 мая 2020, 10:24
Банк требует подтвердить бабки заработанные на межбанке, умора...
0

Читайте на SMART-LAB:

📊 «МГКЛ»: выручка за январь 2026 года — 2,9 млрд руб.

Группа «МГКЛ» объявляет предварительные операционные результаты за январь 2026 года. По итогам первого месяца года: 📈 Выручка выросла в 4 раза по сравнению с январем 2025 года и...

МГКЛ

10:00

СЗА улучшает параметры выпуска (BB–|ru|, 200 млн р.,YTM 28,71%)

📌 Основные обновленные параметры нового выпуска облигаций ПКО СЗА ( ВB-|ru| ): — 200 млн р. — 3 года до оферты put (call-оферта через 1,5 года, весь срок обращения 5 лет) — купонный...

Иволга Капитал

10:11

GBP/USD: «Старый джентльмен» поймал попутный ветер

«Кабель» оттолкнулся от пробитого нисходящего канала, сформировав при этом свечную модель «Бычье поглощение» (хотя, учитывая вторую свечу в виде креста, точнее будет назвать её «Утренней звездой...

Tickmill

15.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...