22 мая 2020, 15:50
Вопрос к трейдерам который торгую у Форекс Брокеров! ТРЕБОВАНИЕ БАНКА О ПРОИСХОЖДЕНИИ СРЕДСТв!
Вопрос к людям торгующим у форекс брокеров и регулярно выводящих крупные суммы денег. Было ли у вас такое что банк начал требовать документально подтвердить откуда средства. И что будет служить подтверждением дохода который получаешь через офшорного форекс-брокера? Сам пока не сталкивался с таким, хоть и выводил приличные суммы. Но боюсь что рано или поздно банк заблокирует карту и попросит документально подтвердить доход.
На «Казаньоргсинтезе» увеличили мощность производства ПВП на 120 тысяч тонн.
16.12.2024
«Казаньоргсинтез» (КОС, входит в «Сибур») завершил модернизацию одной из трех линий по производству полиэ...
на отскоке можно попробовать шорт, примерно +10% можно взять
Думаю, что див. гэп несколько месяцев точно не закроется, нет в портфеле, но понаблюдать будет интересно, навскидку 2760 -2700 неплохой уровень, туда прийти может довольно быстро
«Россию не устроят никакие сценарии с заморозкой конфликта на Украине, заявил Василий Небензя.» (ТГ ТАСС).
Ч.Т.Д. )
Бекас, что такое Ростелеком 20 лет назад, 10 лет назад, и сейчас? Если рынок тупит, лично мне по фигу.
1:38
С 03.01.2025г торговать расписками Ozon, Etalon, Cian, Fix Price, Ros Agro, Qiwi и O'KEY — могут только квалифицированные инвесторы
16.12.2024
Мосбиржа с 3 января переведет квазироссийские бума...
1:24
16.12.2024
Мосбиржа с 3 января переведет квазироссийские бумаги в третий уровень листинга.
Это касается расписок Ozon, «Эталон», «Циан», Fix Price, «Русагро» и «О’Кей»
Московская биржа c 3 январ...
Российская авиация ждет МС-21 В 2026 году «Аэрофлот» рассчитывает получить первые самолеты МС-21. В настоящее время «Аэрофлот» совместно с Иркутским авиационным заводом, который будет массово производ...
Российская авиация ждет МС-21 В 2026 году «Аэрофлот» рассчитывает получить первые самолеты МС-21. В настоящее время «Аэрофлот» совместно с Иркутским авиационным заводом, который будет массово производ...
Скажите, почему флоатеры ГТЛК 1р-20 так сильно просели даже по сравнению с другими флоатерами ГТЛК (2р-01, 1р-09), хотя оферта у них у всех в 2028 году будет (причем у 1р-20 даже раньше), а надбавка к...
Если торговля успешная, что Вам мешает перейти на российскую кухню. Альфа, БКС… при переводах в эти же банки документов не попросят
Что делать:
1. Берите справку у брокера, сканер в онлайне и оригинал по почте, что на Вас открыт торговый счет. Желательно указать — кто налоговый агент. Иностранные брокеры не являются налоговыми агентами. Российские являются.
2. Договор, соглашение с брокером (сканер онлайн и оригинал по почте).
3. Заявление (объяснение), что Вы торгуете на валютном рынке (если потребуют).
4. Копия налоговой декларации, выписки от российских брокеров об уплате налога. Все это косвенно подтверждает законность операций.
Как правило, банк проводки видит, проблем по блокировке средств не возникает.
Происхождение средств — одно из требований 115-ФЗ. Банки обязаны его соблюдать.
Могут, если банк уведомит налоговую о движении средств по счетам. Тогда налоговая инициирует блокировку Вашего счета. И Вам придется побегать, чтобы его разблокировать.
Когда по счетам идут серьезные суммы, можно на свою сторону привлечь банк. Он Вам здорово может помочь в формировании и расчете суммы налога. Банк может это делать — Вы его комиссионный доход и притом регулярный.
Хотя, вполне может быть, банк удовлетвориться копией-сканером. И тогда все можно сделать в электронном виде: распечатали, подписали, сняли копию, отдали в банк или отправили по эл. ящику сотруднику банка.
Я считаю, что здесь нужно не спеша подумать о легализации налогов по следующим причинам:
1. Банк может Вам по этой причине выкручивать руки. Заблокировать и попросить откат (от 20% от суммы).
2. Налоговая прочухает, по взрослому предъявит. В первый раз обяжут оплатить налог плюс штраф в виде 100% суммы недоплаченного налога.
Я Vip клиент Сбера. Меня только просили подтвердить, что мне открыт счет и что компания, куда я перечисляю и получаю средства — является уполномоченным брокером.