Вывод денег с альпари и ФЗ 115

Парини, подскажите плиз, кто торгует на альпари и выводит деньги, как все это оценивают банки? Ведь если выводить на карту, то они выводят через платежную систему «монета.ру», и назначений платежа то что деньги от альпари не указывают. И как доказать банку, что деньги от этого брокера? И вообще по закону кажется банки могут сказать, что торговать у брокера без лицензии цбрф как бы и нельзя.

альпари вывод

This is me

Санкт-Петербург

507

с 18 апреля 2014

14 Комментариев

♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
04 марта 2020, 22:35
Если что-то заподозрят, попросят показать договор с Альпари. Этим и ограничатся.
+1
Pringles
04 марта 2020, 22:38
как доказать банку, что деньги от этого брокера?

а зачем банку это доказывать?
0
- This is me
  04 марта 2020, 22:48
  Pringles, ну как бы часто банк просит подтвердить происхождение дс, если сумма крупная
  0
  - Pringles
    04 марта 2020, 22:52
    Ринат Ганиев, тогда может определимся с суммой?
    для нас крупная — это одно, а для банка другое...
    могу сказать, что про платежи до 500.000 ни разу не спрашивали
    если больше, можно просто разбить на разные банки
    0
    - This is me
      04 марта 2020, 22:56
      Pringles, а если не секрет откуда выводишь? и через какую платежную систему проходят платежи? )
      0
      - Байкал
        04 марта 2020, 23:29
        Ринат Ганиев, В альпари куча платежных систем откуда можешь вывести, ты что то ерундой какой то заморочился)))
        Никто еще ничего не требовал ты что там на счету 10 лям и каждый месяц по ляму выводишь? Сомневаюсь)
        Так что не забивай себе голову.
        Не о том думаешь а ты уже заморочился как же я буду прибыль выводить, наторгуй сначала.
        0
    - VladMih
      04 марта 2020, 23:29
      Pringles, сегодня возможности налоговой выше, чем вчера, а завтра...
      Рано или поздно соберут вам всё в кучу
      и заплатите в полном объёме + штраф + пеня.
      И лучше пораньше, иначе можете без штанов остаться.
      
      А зацепившись заодно еще и поинтересуются платили ли налоги с других доходов, как вы сдавали квартиру или гараж, как таксовали и т.п.
      0
Pringles
04 марта 2020, 22:39

торговать у брокера без лицензии цбрф как бы и нельзя

как же тогда люди торгуют в IB?
0
- This is me
  04 марта 2020, 22:48
  Pringles, и это верно))
  0
Андрей К
04 марта 2020, 22:46
для нас вывод — это огромная роскошь =)
+2
ves2010
04 марта 2020, 22:48
все… приплыл
1 потребуют отчитаться за каждую сделку… и т.к. НК приравнивает фору к лотерее… с каждой профитной сделки возьмут 13%

0
- This is me
  04 марта 2020, 22:50
  ves2010, ну банк то не возьмет налога, а потребует декларацию. а затем потребует доказательства что перевод с «монета.ру» осуществлялся именно альпари
  0
VladMih
04 марта 2020, 23:25
По белорусскому законодательству любой подобный перевод приравнивается к заработку за границей, если не доказано иное (дарение, возврат долга и т.д. и т.п.). Им пофигу от кого именно, если вы не претендуете на льготное налогообложение.
Думаю, что в РФ подход похожий.
Поэтому вас больше должно волновать соответствие сумм, полученных хоть через один банк, хоть через 10 — это дурь кто-то выше посоветовал в свете современной работы налоговых. Рано или поздно вскроется и придется рассчитаться за все 10 банков + штраф + пеня = оно вам надо?
0
SNP13
05 марта 2020, 00:10
так тут уже рассказывали как быть, заплатите НДФЛ 13% от суммы перевода налог, а если в налоговой будут требовать документы, то напишите объяснительную что потеряли.
0