Финмониторинг для криптоманов: - Chainalysis KYT забраковала тысячи проводок..

Chainalysis KYT — программное обеспечение стороннего производителя интегрируемое в платежные решения большинства криптобирж и выявляющее сомнительные операции.

Основная задача KYT — проводить в реальном времени анализ блокчейн-транзакций. Ориентирована разработка на крупные компании, которым нужно проводить детальную оценку платежеспособности и благонадежности контрагента, а также знать, не были ли замешаны их криптовалютные активы в незаконных финансовых операциях.

------
Выявить деятельность высокого риска

KYT обнаруживает множество моделей активности высокого риска, от разрешенных OFAC адресов и рынков даркнетов, до мошенничества и аномальных транзакций.

 

Уменьшить ложные срабатывания

Наши полные данные охватывают тысячи сервисов, работающих в крипто-режиме, предотвращая ложные срабатывания, наносящие вред пользовательскому опыту, или создавая ненужную работу для вашей команды соответствия.

 

Оповещения в реальном времени

Используйте API KYT в реальном времени, чтобы предотвратить снятие средств с санкций OFAC и кампаний по финансированию терроризма, а также заморозить депозиты от взломов.

--------

Некий такой аналог нашего списка 550-п, только вот на 3-4 колене исследования цепочки блокчейна вы сталкиваетесь с монетками украденными с различных бирж и что самое опасное — разыскиваемых спецслужбами США по одни только им известным критериям.

----

Аналитики компании вычислили местонахождение пропавших с биржи MtGox 650 000 BTC. Крах MtGox до сих пор является одним из самых крупных примеров мошенничества в отрасли.

На слушаниях в Палате представителей Конгресса США сооснователь Chainalysis Джонатан Левин сказал: «Компания Chainalysis участвовала в официальном расследовании банкротства MtGox, теперь мы точно знаем местонахождение монет».
 С этого момента репутационный вес Chainalysis стал расти не по дням, а по часам.
Компания заключила контракт с Налоговой службой США.
Задачей, указанной в контракте, было разработать протокол отслеживания транзакций и выхода на отправителя для борьбы с отмыванием денег через криптовалюту.
Схожие услуги Chainanalysis оказывала ФБР США и ряду других спецслужб (именно при помощи Chainanalysis ФБР добилось успехов в разоблачении незаконных операций на анонимной площадке Silk Road).

Судя по всему, компания с задачей действительно справилась. Что за финальная разработка была выполнена для государственных структур, неизвестно, но для широкой публики был презентован инструмент Chainanalysis KYT (KYT — «знай свою транзакцию», Know Your Transaction, аллюзия на KYC — «знай своего клиента»).
-----------

Какие риски это несет непосредственно для инвесторов в крипту ???
Как нибудь я напишу об этом отдельный пост с но вкратце — если у вас нет такого софта — а у вас его скорее всего нет, то получив от какого-нибудь анонимного кошелька или ОТС биточек или сатошку, вы рискуете нарваться на «зачернение всего вашего кошелька» и своего бэкграунда на бирже, с заморозкой средств и т.д.

Короче все прелести анонимного блокчейна потихоньку сводятся на нет....