Запреты по операциям на счетах амер.банков

Кто-то видел уже такое? Что думаете? Означает ли это запрет на операции через IB?

https://privatetax.ru/ru/%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

interactive brokers американские акции валютное регулирование

Interactive Brokers

Interested

Москва

206

с 6 декабря 2016

28 Комментариев

Профуршетник
14 декабря 2019, 13:53
Никак это IB не каснется
www.garant.ru/hotlaw/federal/1307642/
0
- Interested
  14 декабря 2019, 13:56
  Биотехнолог, я читал этот текст, но речь о том, что в перечень стран, которые обмениваются информацией (вроде бы!) не входит или не будет входить США. Вот где весь прикол.
  0
  - Профуршетник
    14 декабря 2019, 14:01
    Interested, будет РФ обмениваться или не будет в РФ не так важно.
    На многих сайтах пишут что обмен по тихоньку начинается.
    Все идет к тому что любые транзакции будет не скрыть, все будет прозрачно
    0
    - Interested
      14 декабря 2019, 14:12
      Биотехнолог, нет, это как раз очень важно, — согласно ст.12 п.5.1 на счета в банках стран,
      которые осуществляют обмен информацией в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года или имеют с Российской Федерацией иной международный договор, предусматривающий автоматический обмен финансовой информацией"
      могут быть (!) зачислены следующие денежные средства, полученные от нерезидентов:
      
      — денежные средства, выплачиваемые в виде накопленного процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска принадлежащих физическому лицу — резиденту внешних ценных бумаг, иных доходов по внешним ценным бумагам (дивиденды, выплаты по облигациям, векселям, выплаты при уменьшении уставного капитала эмитента внешней ценной бумаги);
      — денежные средства, полученные физическим лицом — резидентом в результате отчуждения им внешних ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на российской бирже либо на иностранной бирже, входящей в перечень иностранных бирж, указанный в пункте 4 статьи 27.5-3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
      
      Т.е. если страна в этот перечень стран не входит, то зачисление доходов на счет в банке ЭТОЙ страны, будет являться нарушением закона о валютном регулировании — штрафы от 75% до 100% от суммы.
      0
      - Профуршетник
        14 декабря 2019, 14:59
        Interested, вы резидент, поэтому не парьтесь
        0
        Interested
        14 декабря 2019, 15:01
        Биотехнолог, да вроде как раз наоборот) нерезидентам можно не париться
        0
        Профуршетник
        14 декабря 2019, 15:05
        Interested, вообщем нет пока никаких ограничений, не паникуйте)
        0
        Interested
        14 декабря 2019, 16:26
        Биотехнолог, если сможете обосновать, будет прекрасно
        0
        Профуршетник
        14 декабря 2019, 16:33
        Interested, как будут какие то изменения в консультанте, вот тогда и стоит их обсуждать.
        0
Interested
14 декабря 2019, 14:58
Кстати, вот нашел перечень стран ФНС, с которыми осуществляется авт.обмен фин.информацией: http://base.garant.ru/72137064/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
И вот новости по Великобританию:
https://www.interfax.ru/business/677155

0
- Профуршетник
  14 декабря 2019, 15:00
  Interested, США нету, значит пока не обмениваются
  0
  - Interested
    17 декабря 2019, 20:25
    Биотехнолог, и проблем Вы не видите )))
    0
    - Профуршетник
      17 декабря 2019, 20:27
      Interested, если бы даже обменивались, проблем бы я все равно не видел)
      0
      - Interested
        17 декабря 2019, 20:32
        Биотехнолог, возможно потому, что у Вас нет счета в IB)). А если есть — я не понимаю Ваш ход мыслей. Как раз в силу НЕучастия США в обмене возникает маленькая проблемка — нарушение валютного законодательства. Операции по снятию/зачислению, ск.всего происходят через амер.банки. Плюс брок.счета тоже добавили в закон о ВР. Т.е. возникает вопрос — отчитываться по этим операциям или сидеть тихо. Потому что может не только по КоАПП штраф на 5тыс.получить, все может быть намного серьезнее.
        0
        Профуршетник
        17 декабря 2019, 20:37
        Interested, у меня есть счет в IB. Перед налоговой уже отчитываюсь.
        0
        Interested
        17 декабря 2019, 20:40
        Биотехнолог, а почему тогда Вам не вменяют нарушение закона о ВР? Вы наверно об этом думали?)) вытягиваю клещами)))
        0
        Профуршетник
        17 декабря 2019, 20:43
        Interested, что за закон о ВР и какое нарушение?
        0
        Interested
        17 декабря 2019, 20:45
        Биотехнолог, Закон о валютном регулировании, споры на смартлабе про нарушения см.ниже в ссылке.
        0
        Профуршетник
        17 декабря 2019, 20:46
        Interested, это об уведомлении счета. Вы наверное мои топики не читали. Я первый кто уведомил о счете.
        0
        Interested
        17 декабря 2019, 20:48
        Биотехнолог, Ваши не читал. В статье не только об уведомлении, ладно, ок, проехали…
        0
        Профуршетник
        17 декабря 2019, 20:54
        Interested, все разрешено, пока нет никаких запретов
        0
        Interested
        17 декабря 2019, 21:00
        Биотехнолог, я вот Вам удивляюсь — Вам не лень отвечать, но лень обосновать) почему Вы думаете, что разрешено?
        0
        Профуршетник
        17 декабря 2019, 21:02
        Interested, а что обосновывать? я не видел пока никаких законов, которые бы что то запрещали делать по счету.
        + Не было никаких случаев реальных. Если были бы, то давно бы уже написали.
        Не паникуйте, все хорошо будет.
        0
        Interested
        17 декабря 2019, 21:08
        Биотехнолог, я не паникую пока, потому что не открыл счет. А по поводу «я не видел пока никаких законов, которые бы что то запрещали делать по счету», — сбился со счета, сколько раз написал про закон о ВР, но видимо Вы его не видели и не увидите, будете ждать сюрпризов и новостей о реальных случаях.
        0
        Профуршетник
        17 декабря 2019, 21:09
        Interested, покажите этот закон в консультанте. Пока его там нет, это все вода.
        0
        Interested
        17 декабря 2019, 21:11
        Биотехнолог, закон принят в 2003 году )
        0
        Профуршетник
        17 декабря 2019, 21:15
        Interested, дайте ссылку на консультант
        0
Interested
17 декабря 2019, 20:25
Сохраню сюда дискуссию на эту тему
https://smart-lab.ru/blog/554675.php

0

Читайте на SMART-LAB:

USD/CAD: техническая рецессия Канады толкает пару к новым максимумам

Канадский доллар продолжает отступать и обновлять локальные минимумы, закрепившись выше отметки 1,39. Основным фактором давления на валюту стала слабая макроэкономическая статистика Канады,...

Tickmill

09.06.2026

Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4»

Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4» Дополнительно будет выпущено 220 тыс. паев на сумму более 300 млн рублей. Прием заявок: с 17 по 23 июня (до 18.00). «Акцент Управление...