А что там с банками и всякими деньгами сейчас в РФ?

Знакомому надо положить на банковский счёт тысяч 300-400 в долларах. Вызовет ли это какие-то вопросы и прочее?

банки деньги халява ням-ням

First

Москва

115

с 1 октября 2014

49 Комментариев

Свой Мужик
18 августа 2019, 22:15
В сбер1 позвони скажи от меня )
Не вызовет…
+2
- Дмитрий Ш
  18 августа 2019, 22:59
  Свой Мужик, Когда-то я работал в психбригаде скорой… Нередко нам ссигнализировали, если выясняли личности таких вот абонентов
  +3
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
18 августа 2019, 22:18
Вопросы вызовет когда попытается забрать обратно.
+24
- meat
  18 августа 2019, 22:32
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, как говорят про одни учреждения известные в узком кругу: туда легко попасть, но трудно выйти
  +4
  - Дмитрий Ш
    18 августа 2019, 23:02
    meat, Туда не так легко уж будет и «попасть»… Без документальных ссведений о том, что данная сумма происхождения «не криминального», нельзя её на депозитах разместить
    +2
  - Атласов Михаил
    19 августа 2019, 02:16
    В сити или ВТБ ( но там от 60 млн р )
    0
Bazilius
18 августа 2019, 22:19
смотря чьи деньги
+1
Vadi
18 августа 2019, 22:19
Тут хитрее дело. Если положить — вопросов не будет. Вопросы появятся когда нужно будет снимать деньги.
+7
- Дмитрий Ш
  18 августа 2019, 23:30
  Vadi, Вы сговорились, что ли этакую хрень кидать и друг друга плюсить?..Возьми так запросто и без вопросов сейчас где-либо поллимона баксов разместить!!!
  +1
  - Иванов Виктор
    19 августа 2019, 12:18
    Дмитрий Ш, Вот не поверишь!!! В любой банк возьмут эти деньги, если на депозит нужно положить!!! Это если положить на счёт и перевести, вот тогда комплаенс возбудится… А на депозит — велкам. Когда снимать время подойдёт — начнётся Ад и ИзраИль!!!
    0
    - Дмитрий Ш
      19 августа 2019, 20:47
      Иванов Виктор, Да разумеется, по-тихому бы с радостью любой бы банк такое принял… Но всяческие службы-и фискальные, и «контркриминальные» не позволяют запросто подобных вольностей
      +1
First
18 августа 2019, 22:31
Надо будет перевести потом на другой счет. Причем, за границу. Но перевод будет по договору. Покупка недвижимости.
0
- STS34
  18 августа 2019, 22:55
  First, за границей точно спросят, особенно если будет договор о покупке недвиги. Сейчас за границей особенно ревностно к нашему брату и даже за 50тысяч задают вопросы
  +6
STS34
18 августа 2019, 22:36
Думаю могут задать вопросы о происхождении, если есть возможность предоставить справку 2-НДФЛ, то препятствий не будет
0
- First
  18 августа 2019, 22:44
  STS34, ну нет такой возможности… Ну то есть справку-то можно предоставить, но эта сумма не из учтенного источника дохода. Дак и сумма-то вроде небольшая.
  0
  - Профуршетник
    18 августа 2019, 22:46
    First, сейчас многие банки спрашивают об источнике дохода
    0
  - STS34
    18 августа 2019, 22:56
    Если есть справка на такую сумму, то без разницы это сумма из какого дохода?
    +1
    - First
      18 августа 2019, 23:00
      STS34, да нет, наверное, справка годовая будет на меньшую сумму...
      Какие варианты есть?
      0
- Дмитрий Ш
  18 августа 2019, 23:05
  STS34, НДФЛ тут точно маловероятно, что прокатит)))) Сомнения возникнут однозначно, что запросто так появился законный доход у физлица размером в 400 k$
  +1
Остап1978
18 августа 2019, 23:13
Возможно только при наличии завязок в руководстве банка, ну или это для друга карманные деньги. А так риски: банк блокернет, тогда через суд или откат. Уйдёт инфа лихим ребятам всех мастей, в т ч любителям банка металлург. Ищите оффшорную схему.
0
ровный
18 августа 2019, 23:21
Наликом если кладет, то не вызовет, если переведут, даже родственник, затрахают.
+1
- First
  18 августа 2019, 23:23
  ровный, ну да налом. А потом надо перевести по договору в иностранный банк. Почему думаете, что если налом, то не будет проблем?
  0
  - ровный
    18 августа 2019, 23:43
    First, я с ними пару дней беседовал, чтобы свои 15 лямов снять, клал не налом, в сбере в итоге сказали, что если бы вы положили наличными, то вопросов бы у них не было.
    0
    - First
      18 августа 2019, 23:44
      ровный, 15 лямов баксов?
      0
      - ровный
        18 августа 2019, 23:46
        First, нет, рублей
        0
Евгений Петров
18 августа 2019, 23:30
Не помню в законах ограничения на то чтобы положить. Пусть и 300-400 штук зелени. (Хотя это какой-то криминал скорее всего, только там идет большой оборот кеша).
А вот как переводить понадобится или снимать — спросят.

Со своей стороны предлагаю опрос происхождения средств начать со знакомых этого с кешем. Как у них дела, на что они живут, что имеют сказать следственным органам. Можно будет разом все гнездо накрыть.
+1
- First
  18 августа 2019, 23:33
  Евгений Петров, дела хорошо у них. Никакого криминала, просто возвратили долг.
  0
- ровный
  18 августа 2019, 23:46
  Евгений Петров, кэшь постоянно идет, кто покупает, продает недвижку
  0
  - Евгений Петров
    19 августа 2019, 00:14
    ровный, там нет проблем объяснить источник средств. ТС не может. И он пишет не на банки.ру, а здесь, на смарте. Что нам говорит опыт? :-)
    Правильно. :-)
    0
First
18 августа 2019, 23:39
Ну хорошо, а если положить на личный счёт и снять за границей с карты? Какие есть лимиты на снятие с карты?
0
Байкал
19 августа 2019, 00:06
Ипат смотрю знатоки здесь все)))
В чем проблема положить? Какие могут быть вопросы у банка? Да никаких мои деньги. Квартира в МСК те же 300тыщ стоит примерно. Хату продал в банк на депозит вам несу.
И почему должны быть проблемы при снятии? Вы уже так делали вам не вернули, или вы просто где то слышали?

Ты еще послушай дальше Остапа1978))) Дальше скажет что братки приедут снимать твои деньги, откуда такие только берутся. Советчики хреновы.
+2
- First
  19 августа 2019, 00:22
  Байкал, ну да, знать бы наверняка. Деньги нужно будет переводить оперативно, не хотелось бы застрять там на полгода по судам бегать…
  0
  - Gsimplov777
    19 августа 2019, 02:08
    First, не пробовал в банки сам позвонить и поспрашивать?))
    0
    - Остап1978
      19 августа 2019, 08:24
      Gsimplov777,
      0
  - Andy February
    19 августа 2019, 09:22
    First, First, Уважаемый. У вашего друга есть пол ляма баксов, а просит тебя на смартлабе спросить как без палева увести бабло заграницу?
    Чтобы не застрять на пол года в судах, идут к юристам, зависит от суммы, чем больше сумма тем дороже юристы, а не на просить кого то писать на смарте. Сдается мне что либо писдешь, либо ваш друг дебил.
    +2
- mrRobot
  19 августа 2019, 06:31
  Байкал, квартиру продал? Документы покажи? А это точно была твоя квартира? Может не твоя? И так далее… придраться к чему-то всегда можно.
  +1
- Остап1978
  19 августа 2019, 08:32
  Байкал, у меня на счете в госбанке принципиально денег только на оплату телефона. Банки просто текут за недорого. Так вот мне за май-июнь этого года 11 раз позвонили мошенники якобы из службы безопасности с информацией о несанкционированном переводе. И это когда на счете «0». За указанные автором деньги могут и прикопать. Такие суммы всем интересны. Самый реальный вариант, найти правильных людей, которые все сделают за долю малую.
  +1
Zett
19 августа 2019, 00:53
Есть лишь 2 банки. Из нержавейки и стеклянная.
с остальными в рф лучше не связываться, больше чем на пару кило гречки.
+2
мудрый инвестор
19 августа 2019, 03:42
Да. Не дадут вывнсти потом
0
Роман Бесходарный
19 августа 2019, 06:12
А зачем с карты снимать наличные? Расплачивайся с карты и всё!
0
mrRobot
19 августа 2019, 06:29
В чем проблема сумму раздробить? Например на 10 частей? Не ложите все яйца в одну корзину.
+2
Игорь Гурин
19 августа 2019, 06:57
mrRobot дело говорит. Распилить на 10 частей депозит. Потратить пару дней, но зато проще будет
0
Григорий
19 августа 2019, 07:12
Брокеру и в офз или валютные
+1
Дмитрий М
19 августа 2019, 07:16
Если говорить, например, о Сбере, то сумма перевода для них весьма рядовая. Есть люди, у которых лимит на кредитках — 1 млн. долл. Другой вопрос, что служба безопасности банка может приостановить любой перевод. И также отслеживает поступление средств. Алгоритмы их работы сотрудникам других подразделений не сообщаются, и, поэтому, предсказать, будут проблемы или нет, они не смогут.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Рейтинг ключевых событий 2025-го и наши планы на следующий год

В канун старого Нового года мы решили оглядеться назад и подвести итоги прошедшего года – что-то, безусловно, нам удалось, где-то в реализацию планов вмешались внешние обстоятельства, ну а в...

Норникель

15:15

Ордер-менеджмент в реальном времени: решения для крупных участников рынка

Ордер-менеджмент в реальном времени: решения для крупных участников рынка Можно ли удобно управлять ордерами и собирать статистику, если выбор программ для алгоритмической торговли...

Квантбокс

13:20

Идеальные коридоры: акции для диапазонной торговли в январе 2026

Одним из эффективных способов заработка на рынке является торговля акциями, которые удерживаются в отчетливо выраженном коридоре. Принципы такой торговли, а также актуальные примеры бумаг...