"Тройка Диалог" участвовала в отмывании денег ,и никто ей не заблокировал счет.
Журналисты-расследователи из международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков «Тройка Диалог» участвовал в схеме, посредством которой были «отмыты» около 9 миллиардов долларов.
В опубликованном в понедельник расследовании говорится, что эта схема, которую журналисты называют «Тройка-Прачечная» (Troika Laundromat), позволяла людям, связанным с организованной преступностью и коррупционерам, уходить от налогов и скрывать своё зарубежное имущество. Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, использовал эту схему, – виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Владимир Путин. Ролдугин упоминался и в другом расследовании OCCRP – так называемом «Панамском досье», в котором утверждалось, что через офшоры на имя Ролдугина прошли около 2 миллиардов долларов.Расследование стало возможным благодаря крупной утечке банковских документов. В расследовании также участвовал литовский сайт 15min.lt.
«Тройка Диалог», как утверждается в расследовании, в середине 2000-х годов создала сеть более 75 офшорных компаний, которые открывали счета, в частности, в литовском Ukio Bankas, который закрылся в 2013 году. Деньги из России «отмывались» через счета в этом банке. Транзакции, как утверждается, по большей части были фальшивыми – деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг. Из литовского банка они выводились на счета в западных банках.
Утверждается, что на счета, связанные с Ролдугиным, таким образом было выведено 69 миллионов долларов.
По данным расследователей, «Тройка-Прачечная» использовалась в том числе для вывода из России денег, судьбу которых расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году Сергей Магнитский. Схемы позволяли представителям российских политических и деловых кругов тайно приобретать доли в государственных компаниях и недвижимость за рубежом – говорится в расследовании.
Главным акционером «Тройки Диалог» был инвестиционный банкир Рубен Варданян. В 2012 году «Тройка Диалог» была продана Сбербанку, получив название Sberbank CIB.
Реакции Сбербанка на расследование пока нет.
С вашей оценкой его творчества не согласен, слушаю обоих. Хотя сэра Пола, конечно куда больше.
золотые времена были! какие движения! эмоции! драйв! как в фильмах, даже круче) не то что этот стабилиздец болотный.
Умные поймут, дурачки проходят мимо.
На них смешивались, сами того не желая, деньги криминалиета, чиновников, простых коммерсов, желающих уйти от налогов, ни в чем неповинных граждан, купивших хату по вексельной схеме и т. Д.
НДС отсекался на помойка, а конверт уходил через крупных операторов зарубеж
Существенная часть за ценные бумаги.
Эта эпоха завершилась, нужно просто перевернуть страницу и забыть…
Раскопки ни к чему не приведут
Через головную структуру банка, по данным расследователей коррупции и организованной преступности из OCCRP, проходили денежные потоки, полученные от уклонения от налогов в России через офшорную сеть «Тройки Диалог»
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/05/03/2019/5c7e56679a7947de94d97db8?from=from_main
Котировки акций головной структуры Raiffeisen Bank International начали снижаться на биржах на фоне сообщений о связи банка с выявленной журналистами Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) офшорной сетью «Тройка Диалог»: акции кредитной организации на основной торговой площадке в Вене упали на 10%, свидетельствуют данные Венской биржи.
По данным на 14:40 мск, одна акция банка стоила €20,04. Капитализация банка на Венской бирже упала с €7,2 млрд до €6,59 млрд.
На Лондонской бирже стоимость бумаг Raiffeisen Bank также упала примерно на 10%.
Агентство Bloomberg со ссылкой на австрийские СМИ указывает, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital обратился в австрийскую прокуратуру по итогам расследования OCCRP и сообщил надзорному ведомству о том, что ему было известно о помощи Raiffeisen Bank в отмывании денег, полученных в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в России. Представитель прокуратуры Австрии отметил, что они пока еще не открыли расследование.
Российское подразделение Райффайзенбанка отказалось от комментариев. РБК отправил запрос в RB International.
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/05/03/2019/5c7e56679a7947de94d97db8?from=from_main
скорее это диджитализация пришла показать истинное лицо):
вот жили себе мирно 'пара' (финансовых институтов) с громкими именами, нормативы с запасами выполняли, строили, там к слову, IRB в отдельных местах) можно даже сказать были образцом транспарентности. Но прилетает такой Addendum на вентилятор и запускает, как бы сказать ...
risk-transfer. но, главное: такое заканчивается примерно тем, чем вот этот коммент.
и к слову у нас таких громких и не очень кейсов на каждую неделю — то Goldman сокращение объявит/офисы позакрывает с отзывом нерезов, то ВЭБовы дочки, то baring-и (ну генетически не везет видимо им выживать), то вот (якобы) Hermitage выспался.