Всем клиентам брокера Джаст трейд (Just2Trade) посвящается! Выводы делайте сами!

Всем привет, меня зовут Евгений Юшков я не первый год занимаюсь управлением активов частных лиц, но не в этом суть, для торговли мы используем разных брокеров, в зависимости от рынка, не так давно решили снять деньги с брокерской компании Just2Trade, сумма 19 500 USD, и после того как подали заявку на Вывод произошло следующее, моему инвестору брокер прислал вот эту информацию:

«Здравствуйте!
В соответствии с Регламентом оказания брокерских и агентских услуг на рынке ценных бумаг (»Брокерский Регламент"), компания Just2Trade Online Ltd имеет право запросить у Клиента предоставить документы, подтверждающие источник дохода Клиента (источник средств — источник благосостояния). Клиент должен доказать, что источник инвестированных денежных средств является «законным», и что он / она имеет соответствующий «уровень дохода» или располагает накопленными денежными средствами для инвестирования.
Просьба предоставить какой-либо документ из нижеперечисленных:

1) Документы, подтверждающие получение дохода от купли-продажи имущества/активов
2) Документы, подтверждающие получение наследства в денежном (наличном) эквиваленте
3) Документы, подтверждающие формирование доходов в результате трудовой деятельности (например, справка от работодателя/форма НДФЛ о выплате зарплаты, бонусов и т.д.)
4) Налоговая декларация/финансовая отчетность – в случае получения прибыли результате индивидуальной предпринимательской деятельности
5) Налоговая декларация – при получении дивидендов от владения долями в предприятиях; или другие документы.
6) В случае, если денежные средства были получены в результате инвестиционной деятельности, просьба предоставить документы, подтверждающие первоначальное происхождение инвестируемых денежных средств, которые были зачислены на инвестиционный счет/счета, и документы, подтверждающие соизмеримость благосостояния персоны с объемом средств, использованных и первоначально зачисленных для инвестиций (примеры подтверждающих документов см. выше)

В случае, если инвестируемые средства являются предметом займа/дарения, просьба предоставить:
1) Договор займа/дарения, который в обязательном порядке должен быть нотариально заверен (исключение ниже).
2) Необходимо предоставить выписку из банка о переводе средств с банковского счета займодавца/дарителя на банковский счет клиента (передача наличных средств по договору займа приниматься не будет).
3) В дополнение нужно предоставить документы, подтверждающие происхождение средств заимодавца/дарителя + два идентификационных документа на заимодавца/дарителя (примеры документов см. выше).

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если средства являются займом/дарением между родственниками первой степени (дети, супруги и родители) договор может быть не в нотариальной форме. При этом необходимо предоставлять два идентификационных документа на заимодавца/дарителя + документы, подтверждающие происхождение средств заимодавца/дарителя + документы, подтверждающие родство.

* Обращаем Ваше внимание, что каждый случай отдел Compliance рассматривает индивидуально и может запросить дополнительные документы. Вся полученная информация содержится в режиме строгой конфиденциальности.

Так же, просьба предоставить обновлённый документ на подтверждение места жительства, не старше 6 месяцев ( выписка из банковского счёта не старше 6 месяцев или счёт за коммунальные услуги на Ваше имя. В случае если адрес не менялся, просьба предоставить лицевой разворот паспорта и страницу с регистрацией ).

С уважением,
Антон Опанасенко,
Менеджер
Департамент обслуживания клиентов
+7 495 009 01 95
24_support@just2trade.online
www.just2trade.online"

САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ ЧТО ПРИ ВВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НИЧЕГО НЕ ЗАПРАШИВАЛИ И ВВЕЛИ ДЕНЬГИ БЕЗ ВСЯКИХ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ.

МОЙ ИНВЕСТОР ПРЕДОСТАВИЛ ДОКУМЕНТ КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ, ПОСЛЕ ЧЕГО ОТ БРОКЕРСКОЙ КОМПАНИИ ПОСЛЕДОВАЛА ВОТ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ:



БЛАГО ЧТО У МОЕГО ИНВЕСТОРА ЕСТЬ БУХГАЛТЕР КОТОРЫЙ ВСЕ ЭТО ВЗЯЛ НА СЕБЯ, ЗАПОЛНИЛ ДЕКЛАРАЦИЮ, ПРЕДОСТАВИЛ ВСЕ ДЕТАЛИ И ДОКУМЕНТЫ, В ТОМ ВИДЕ В КОТОРОМ ТРЕБОВАЛОСЬ.

В ИТОГЕ ДЕНЬГИ МЫ БЛАГОПОЛУЧНО  ВЫВЕЛИ С БРОКЕРСКОЙ КОНТОРЫ, ПОЛУЧИЛИ ОБРАТНО, НО ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ, ЧТО ДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКУ ЕСЛИ У НЕГО НЕТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ОН НЕ МОЖЕТ ГРАМОТНО ЭТО ВСЕ ОПИСАТЬ И ЗАПОЛНИТЬ.

МЕНЯ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС, ПОЧЕМУ КОМПАНИЯ КОТОРАЯ НЕ РАБОТАЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ЮРИСДИКЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАХОДЯСЬ ЗА РУБЕЖОМ, ВООБЩЕ ТРЕБУЕТ КАКИЕ ЛИБО ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИЧЕМ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ВВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НИКАКИЕ ВОПРОСЫ НЕ ЗАДАВАЛИ И НИКАКИХ ДОКУМЕНТОВ НЕ ЗАПРАШИВАЛИ.