Интерес брокеров и банков РФ относительно происхождения средств

Приветствую, коллеги!
Ожидается ли в ближайшее время со стороны российских брокеров и банков требование к физ. лицам пополняющим старый или недавно открытый счет раскрыть информацию об источниках происхождения средств? Устроит ли их формулировка «личные cбережения», «личные накопления» без документального подтверждения этого, то есть допустим человек копил наличными?

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1021

21 518

с 5 июня 2016

34 Комментария

Сергей Каменецкий
10 июля 2018, 15:27
Как уже ранее был пост о том что можно сослаться на то, что ты эти деньги в мусорном баке нашел
Ну если разве что найдется потом владелец этого бака, то придется с ним поделится найденным
+3
xxxxx
10 июля 2018, 15:38
пишешь расписку на покойного родственника...
мол взял в долг… идите все нахер-)
+4
Юнчикс
10 июля 2018, 15:59
Мда. У каждого брокера есть служба безопасности, и она может задавать вопросы, если сумма приличная (больше ляма), но если спустишь за неделю, то еще и поздравят бесплатно...
А так, в долг у любого украинца или узбека взял по расписке- и торгуй на здоровье…

А так если письменно опубликуют требования- то можно рассмотреть. Скорее всего могут ограничить разовую сумму внесения наличными- 200 или 300тр. я не думаю, что какие-то другие санкции будут.
+2
Профуршетник
10 июля 2018, 16:02
AlexGood напишите хоть один утвердительный пост.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Какой наш канал в MAX растет быстрее всего?

Естественно после блокировки телеги пришлось зарегистрировать все наши каналы в MAX. Всего их 5 штук. Но быстрее всего стал расти естественно самый полезный. И как вы думаете какой? Это...

18:56

Комментарий по работе с одним из наших контрагентов

⚡️В связи с информацией из СМИ, мы остановили исполнение контрактов с подрядчиками по использованию системы VIJU. ✅ Как один из крупнейших и системообразующих девелоперов, мы работаем с ~10...

Самолет

18:04

«ДОМ.РФ» после IPO: перспективы для инвесторов

Провели онлайн-встречу с представителями «ДОМ.PФ» — обсудили результаты, перспективы и точки роста после IPO. Для всех, кто не смог присоединиться к эфиру, в этом посте делимся основными...

Финам Брокер

17:19

Россети Северо-Запад. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу. БОЛЬШОЕ СРАВНЕНИЕ ВСЕХ МРСК!!!!

Компания Россети Северо-Запад (сокр. СЗ) опубликовала финансовый отчет за 2025г. по МСФО. Как же отработали в 4 квартале и в 25г. в целом и в этом посте я буду сравнивать СЗ с другими...